证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2022-025


                     杭州解百集团股份有限公司
            第十届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日以通讯
方式召开了第十届董事会第二十四次会议。本次会议通知于 2022 年 6 月 23 日以通
讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕
铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于制定落实董事会职权工作方案的议案》。
    为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部
署和国企改革三年行动的要求，进一步完善公司法人治理结构，发挥董事会“定战略、
做决策、防风险”的核心作用，董事会同意制定公司《落实董事会职权工作方案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年六月三十日



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