证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2022-027


                     杭州解百集团股份有限公司
            第十届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第二十
五次会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《2022 年半年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《2022 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《2022 年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-033。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、审议通过公司《2022-2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    五、审议通过公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限
制性股票及调整回购价格的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-029。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    六、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-030。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过公司《关于变更公司经营范围的议案》。（具体详见上海证券报和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-030。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（具体详见
上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-031。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    九、审议通过公司《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》。
    为进一步规范公司治理，结合实际情况，董事会同意制定公司《对外捐赠管理制
度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




                                               杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月二十九日


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