证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2023-001


                     杭州解百集团股份有限公司
            第十届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日以通讯
方式召开了第十届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以通
讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕
铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-002。）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。
    为了进一步规范公司治理，结合实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制
度》进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。
                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二三年一月十三日

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