股票代码：600815               股票简称：厦工股份        公告编号：临2019-034


                      厦门厦工机械股份有限公司
            关于公司接受控股股东财务资助的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）控股股东厦门
海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）拟向公司提供人民币 21,000 万元财务资助。
    ● 公司第八届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过《公司关于接
受控股股东财务资助的议案》。
    ● 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。

    一、接受财务资助事项概述
    （一）基本情况
    为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东海翼集团拟向公司提供人
民币 21,000 万元财务资助，提供的财务资助为免息。本公司及下属子公司对该项财务
资助无须提供相应抵押或担保。
    （二）审议情况
    2019 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司接受
控股股东财务资助的议案》，关联董事张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明回避表
决。3 名非关联董事参与表决，以 3 票同意，0 票反对, 0 票弃权的表决结果一致审议通
过本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相
关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项。
    （三）关联交易豁免情况
    海翼集团是是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，
财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项
财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行

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审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》
的相关规定，本次财务资助事项公司已履行相关内部程序，可免于按照关联交易的方式
进行审议和披露。
    二、财务资助方的基本情况
    1.公司名称：厦门海翼集团有限公司
    2.企业性质：有限责任公司
    3.住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 24-28 层
    4.注册资本：人民币 256,384 万元
    5.公司法定代表人：张振斌
    6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设
备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③
为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理
等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技
术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、
贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经
营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经
营）。
    7.关联关系：截至本公告日，海翼集团持有公司股份 393,022,859 股，占公司总股
本的 40.98%，为公司控股股东，系本公司关联方。
    三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
    控股股东海翼集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产
经营资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，
体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在
损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    四、独立董事意见
    公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金
需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于
维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益
的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。


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五、备查文件
1、厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见。


特此公告。




                                               厦门厦工机械股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2019 年 4 月 29 日




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