| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-09-12
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-12/600815_20200912_2.pdf
|
|
|
2020-09-12
|
第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年9月10日召开，会议审议通过《公司关于委派子公司董事、执行董事及法定代表人的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-12/600815_20200912_1.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月14日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要、《公司关于委派子公司董事的议案》、《公司关于组织机构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600815_20200818_7.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600815_20200818_6.pdf
|
|
|
2020-08-18
|
第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600815_20200818_8.pdf
|
|
|
2020-08-11
|
公司及子公司关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-11/600815_20200811_1.pdf
|
|
|
2020-07-30
|
第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年7月28日召开，会议审议通过《公司关于使用暂时闲置资金进行委托贷款的议案》、《公司关于向银行申请增加授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600815_20200730_1.pdf
|
|
|
2020-07-30
|
关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600815_20200730_2.pdf
|
|
|
2020-07-30
|
关于向银行申请增加授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600815_20200730_3.pdf
|
|
|
2020-07-22
|
公司及子公司关于累计涉及诉讼（含已转让债权诉讼）的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-22/600815_20200722_1.pdf |
|
|
2020-07-15
|
关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600815_20200715_1.pdf |
|
|
2020-06-30
|
关于累计诉讼（含已转让债权诉讼）的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600815_20200630_1.pdf
|
|
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-20
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600815_20200620_1.pdf
|
|
|
2020-06-19
|
公司及子公司关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600815_20200619_1.pdf
|
|
|
2020-06-19
|
关于对上海证券交易所2019年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600815_20200619_2.pdf
|
|
|
2020-06-10
|
第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600815_20200610_1.pdf
|
|
|
2020-06-10
|
第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600815_20200610_4.pdf
|
|
|
2020-06-10
|
关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600815_20200610_2.pdf
|
|
|
2020-05-30
|
关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点00分召开2019年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600815_20200530_1.pdf
|
|
|
2020-05-30
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告》全文及摘要
6 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》
8 《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》
9 《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》
10 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》
12 《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2020-05-30
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告》全文及摘要
6 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》
8 《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》
9 《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》
10 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》
12 《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2020-05-27
|
公司及子公司关于累计涉及诉讼\/仲裁（含已转让债权诉讼）的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布公司及子公司关于累计涉及诉讼/仲裁（含已转让债权诉讼）的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600815_20200527_2.pdf |
|
|
2020-05-14
|
第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》、《关于委派子公司董事、董事长及法定代表人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600815_20200514_1.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,回购 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_35.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_34.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_27.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_28.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于2020年对外担保额度计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_29.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_31.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_46.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0084
加权平均净资产收益率(%) 1.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600815_20200428_25.pdf
|
|
| | | |
