| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2004年8月18日召开四届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于新设挖掘机车间和生产准备车间的议案。
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2004-04-03
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2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门工程机械股份有限公司2003年年度报告已于2004年2月13日在上海证券交
易所网站披露，根据上海证券交易所对公司年度报告的事后审核意见及相关要求，
对公司2003年年报全文及会计报表附注予以补充公告，详见2004年4月3日《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2004-02-11
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[20034预增](600815) 厦工股份：2003年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩大幅增长的提示性公告
厦门工程机械股份有限公司2003年主导产品产销两旺，主营业务收入大幅
增长，经财务部门初步测算，预计公司2003年度净利润将较上年同期增长50%以
上，具体数额将在公司年度报告中披露。
提请投资者注意投资风险。
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2004-02-13
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2004年关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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厦门工程机械股份有限公司拟与厦门新宇机械有限公司等五家关联企业发生配
套协作业务。2004年，厦门新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械有限公
司和福建三明三重铸锻有限公司等四家公司继续为公司提供零部件协作生产业务，
预计金额分别20120万元、22729万元、10092万元、565万元，其中，前三家长期为
公司提供生产协作配套。厦门厦工运输有限公司为公司提供生产客运、生产物质和
产品销售货运提供服务，预计金额约为776万元。
以上交易构成关联交易。
厦门工程机械股份有限公司于2004年2月11日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本为基数向全体股东
每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过公司2004年经营计划及投资计划。
四、通过公司2004年关联交易事项的议案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的
议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，有关2003年度股东大会的召
开时间另行通知 |
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2004-02-13
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2004年主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,566,149,096.66 1,658,516,287.75
净利润 79,572,751.80 52,851,694.74
总资产 1,898,184,767.69 1,439,465,202.02
股东权益(不含少数股东权益) 880,148,963.38 845,336,394.10
每股收益(摊薄) 0.18 0.12
每股净资产 1.96 1.88
调整后的每股净资产 1.89 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.15
净资产收益率(摊薄) 9.04% 6.26%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-20 第二次日期为2004-02-14 |
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2003-11-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门工程机械股份有限公司于2003年10月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王昆东为第四届董事会董事长。
二、聘任洪再春为董事会秘书。
三、选举林文俊担任公司第四届监事会主席。
厦工股份：公布临时股东大会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2003年10月31日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-07-01
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(600815)“厦工股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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厦门工程机械股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过2003年关联交易事项的议案。
四、通过增补独立董事的议案。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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公布2003年度关联交易实施情况公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门工程机械股份有限公司在2003年实际发生关联交易情况为：公司以市
场价向厦门新宇机械有限公司采购动臂、结构件等零部件19717万元；向厦门齿
轮厂采购驱动桥总成、内齿轮等零部件12510万元；向厦门银华机械厂采购转向
油缸、转斗油缸和动臂油缸等零部件7115万元。厦工运输有限公司提供货物运
输业务354.97万元。
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2004-05-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 同意,具体事宜如下：
1、召开时间：2004年5月28日(星期五)上午9：00
2、会议地点：厦工职工文化娱乐中心；
3、会议主要议题：
1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
5)审议《关于公司2003年关联交易实施情况报告及2004年关联交易事项的议案》；
6)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
7)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
上述议案经公司四届二次董事会审议通过,具体内容见2004年2月13日《中国证券报》及《上海证券报》。
4、出席会议对象：
1)本公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年5月18日(星期二)下午交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
5、出席会议登记方法：
1)股东参加会议,请于2004年5月19日至21日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。
2)出席会议登记处：公司董事会秘书处
联系地址：厦门市厦禾路668号
邮编：361004
电话：0592-2115449 传真：0592-2058121
E-Mail： xgzqb＠public.xm.fj.cn
联系人：叶维萍、连福汉
6、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托日期：
(注：授权委托书剪报及复印件均有效)
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,138,911,620.11 1,898,184,767.69
股东权益(不含少数股东权益) 918,819,221.63 880,148,963.38
每股净资产 2.04 1.96
调整后的每股净资产 1.98 1.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,904,638.88 -8,904,638.88
每股收益 0.086 0.086
净资产收益率 4.21% 4.21%
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1998-01-01
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证券简称由厦门厦工变为厦工股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-04
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2002.06.04是厦工股份(600815)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-08-07
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(600815)“厦工股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,742,477,408.20 1,439,509,524.01
股东权益(不含少数股东权益) 854,613,668.85 800,439,336.18
每股净资产 1.90 1.78
调整后的每股净资产 1.84 1.72
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,240,611,812.49 810,150,415.17
净利润 54,169,866.03 34,227,727.54
扣除非经常性损益后的净利润 54,023,608.56 34,310,700.97
每股收益 0.121 0.076
净资产收益率 6.34% 4.15%
经营活动产生的现金流量净额 166,270,535.93 -3,751,501.14
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2003-08-16
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门工程机械股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司2002年
末总股本449413799股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2003年8月20日
除息日：2003年8月21日
现金红利发放日：2003年8月27日
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2003-10-31
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
厦门工程机械股份有限公司第三届董事会二十次会议于2003年9月29日在公司512会议室召开,应到会董事9人,实到会董事8人(樊明董事因故未能出席会议,委托王昆东董事表决),公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：
一、审议通过了《厦门工程机械股份有限公司董事会换届选举的议案》；
根据公司章程,同意厦门厦工集团有限公司提名的王昆东先生、扈军先生、何维嘉先生、黄泽森先生为公司第四届董事会董事候选人；
公司董事会提名樊明先生、陈培?先生、刘陆山先生、赖增荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事提名人和独立董事候选人声明书将在10月20日之前另行公告)。樊明先生、陈培?先生、赖增荣先生和刘陆山先生与厦门工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。上述独立董事候选人的有关材料将按规定在股东大会召开前报送中国证监会等部门审核。
该议案将提交公司二00三年第一次临时股东大会审议。
二、通过《修改公司章程议案》。
将原公司章程中"第一百条：董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开七日以前书面通知全体董事。"
修改为："第一百条：董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前通知全体董事。"
三、通过了《召开公司二00三年第一次临时股东大会的议案》,就临时股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年10月31日上午9时30分
2、会议地点：厦工文化娱乐中心；
3、会议主要议题：
1)、审议《公司董事会换届选举的议案》,对董事侯选人逐个表决；
2)、审议《公司监事会换届选举的议案》,对监事侯选人逐个表决；
3)、审议《修改公司章程议案》。
4、出席会议对象：
1)本公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年10月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
5、出席会议登记方法：
1)、股东参加会议,请于2003年10月20日至22日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2)、登记地点：厦门市厦禾路668号公司董事会秘书处
联系地址：厦门市厦禾路668号
邮编：361004
电话：0592-2115449传真：0592-2036720
E-Mail：xggfzqb＠public.xm.fj.cn
联系人：连福汉
六、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。
厦门工程机械股份有限公司
董事会
二00三年九月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司二00三年第一次临时股东股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
附：第四届董事会董事候选人简介
王昆东,男,汉族,1951年12月出生,中共党员,大专学历。厦门市第十二届人大代表、常务委员,厦门市第十二届人大财经委员会委员。曾任厦门新华玻璃厂厂长助理,厦门经济发展委员会企业管理处处长,厦门国有资产投资公司副总经理。现任厦门厦工集团有限公司总经理,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会董事长、党委书记。
扈军,男,1956年8月出生,中共党员,大学本科学历,讲师。曾任青海民族学院讲师,青海省政府办公厅副处级秘书、财贸处副处长。现任厦门国有资产投资公司副总经理,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会董事。
何维嘉,男,1957年8月出生,大学本科,中共党员,工程师。曾任厦门工程机械股份有限公司技术员、车间副主任、车间主任、总经理助理兼生产部经理。现任厦门工程机械股份有限公司副总经理。
黄泽森,男,1967年7月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任厦门工程机械厂财务处处长助理,厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理。现任厦门工程机械股份有限公司财务负责人兼财务部经理、第三届董事会董事。
第四届董事会独立董事候选人简介
樊明,男,1957年10月出生,经济学博士,教授。曾任福州大学管理学院院长助理、管理系主任、经济管理研究所所长,集美大学工商管理学院常务副院长。现任河南财经学院经济系教授,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。
陈培?,男,1945年9月出生,大专学历,会计师、注册会计师。曾任厦门运输机械厂会计主管、财务科长,厦门拆船有限公司财务科长,厦门联发集团有限公司财务部经理、审计部经理、副总经理,香港厦联发有限公司董事长,厦门丽轩酒店董事长兼总经理,厦门联发广告有限公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司副总裁,厦门象屿(香港)有限公司董事长,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。
刘陆山先生,男,1955年6月出生,大学本科学历,研究员级高级工程师。曾任机械工业第一设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师。现任机械工业第一设计研究院副总工程师,享受国务院政府特殊津贴,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。刘陆山先生先后承担过20余个工厂项目的设计、咨询工作,其中包括多个国家重点项目的设计和咨询工作；参加过多个国家行业发展规划的编制。曾荣获机械工业部科技进步三等奖2个,中国机械行业工业联合会、中国机械工程学会科技进步三等奖1个。
赖增荣先生,男,1943年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师、律师。曾任国营5616厂工程师、教师、副科长、副总工程师,中国北方工业厦门公司部门副经理、处长、总经理助理、副总经理,原厦门对外经济律师事务所(现福建厦门英合律师事务所)任兼职律师,福建厦门九信律师事务所主任。现任福建成毅律师事务所主任,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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厦门工程机械股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日股本为基数，每10股派1元(
含税)。
二、通过公司2003年关联交易实施情况报告及2004年关联交易事项的议案。
三、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门工程机械股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末
总股本449413799股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月20日
除息日：2004年7月21日
现金红利发放日：2004年7月27日
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1993-12-08
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1993.12.08是厦工股份(600815)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15688万股) |
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1993-12-28
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1993.12.28是厦工股份(600815)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15688万股) |
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1994-01-28
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1994.01.28是厦工股份(600815)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15688万股) |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过公司厂区易地迁建及资产移交议案。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-21
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(600815)“厦工股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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厦门工程机械股份有限公司于2003年2月18日召开三届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于公司2003年关联交易事项的议案。
二、同意裘安钢辞去公司总经理及公司董事职务。
(600815)“厦工股份”公布关联交易公告
厦门工程机械股份有限公司三届十五次董事会审议通过了公司2003年关联
交易事项的议案。预计2003年厦门新宇机械有限公司为公司提供的零部件协作
生产业务金额约15508万元；厦门齿轮厂为公司提供的零部件协作生产业务金额
约13173万元；厦门银华机械有限公司为公司提供的零部件协作生产业务金额约
7066万元。该三家企业均为公司长期以来的零部件协作生产企业，此交易为公
司正常的生产经营协作业务。厦工运输有限公司承运公司2003年度公司采购的
经火车站、码头到站的物质以及内部周转的物资等，预计2003年度运输业务金
额为309万元。
上述四家企业均为公司控股股东厦工集团有限公司的控股下属企业，本次
交易构成了公司的关联交易。
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:19 上交所
厦门工程机械股份有限公司于2003年10月24日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过中国证监会厦门特派员办事处巡回检查的整改报告。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,897,483,636.88 1,439,509,524.01
股东权益(不含少数股东权益)(元) 873,734,549.42 800,439,336.18
每股净资产 (元) 1.94 1.78
调整后的每股净资产 (元) 1.91 1.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,536,712.46 177,807,248.39
每股收益(元) 0.043 0.163
净资产收益率(%) 2.20 8.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.19 8.38 |
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