| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2005年4月22日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于开展工程机械金融服务业务合作的议案：
1、公司与中国光大银行签订了《关于建立工程机械金融网合作协议》，公司向中国光大银行申请总额为4亿元人民币的综合授信额度，其中：1亿元为“按揭工程机械回购担保授信额度”；3亿元为“全程通”银行承兑汇票授信额度。根据该协议内容，公司与光大银行各分行及公司的经销商签订按揭业务的从属协议，约定光大银行可对购买公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限为18个月的按揭贷款，公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由公司履行回购义务；或根据公司与光大银行共同协商制定的《“全程通”工程机械金融网建设实施细则(暂行)》，在“工程机械车辆抵押加制造商或经销商提供回购保证”模式下，光大银行各分行为公司经销商提供开具3个月期限银行承兑汇票授信。同时公司经销商向公司为借款人提供的回购保证提供反担保。截至2004年12月31日，公司实际使用该行提供的回购保证余额为137.90万元，但未有发生回购事项。
2、公司与中国农业银行签订了《工程机械金融服务合作协议》及《从属协议》，向中国农业银行申请2亿元人民币综合授信额度，根据该协议内容，公司与中国农业银行各分行及公司的经销商签订相关业务的从属协议，约定中国农业银行可对购买公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限为18个月的按揭贷款授信；或为经销商提供开具三个月期限银行承兑汇票授信。公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由公司履行回购义务；同时经销商向公司为借款人提供的回购保证提供反担保；当承兑汇票到期前，经销商仍无法完全销售，公司履行回购义务。公司销售收入确认方法不变。截至2004年12月31日，公司实际尚未使用该行提供的授信额度。
八、通过关于2003年度会计差错更正情况的议案。具体内容详见2005年4月26日《上海证券报》。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600815)“厦工股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,308,751,180.28 1,998,442,769.14 股东权益(不含少数股东权益) 917,638,125.56 894,763,267.78 每股净资产 2.04 1.99 调整后的每股净资产 2.02 1.96
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -50,739,057.42 -50,739,057.42 每股收益 0.051 0.051 净资产收益率(%) 2.49 2.49 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年5月28日(星期六)上午9：00时正
2、会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八
厦工工业园技术中心大楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
(1)凡在2005年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2004年度述职报告；
4、公司2004年度报告及其摘要；
5、公司2004年度财务决算报告；
6、公司2004年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2005年度会计师事务所的议案；
8、关于公司2005年度预计日常关联交易事项的议案；
9、关于公司与中国光大银行、中国农业银行开展工程机械金融服务合作的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、关于修改《监事会议事规则》的议案；
14、关于修改《独立董事制度》的议案。
以上审议事项内容详见2005年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》上的《厦门工程机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》以及关联交易公告。
三、登记办法
1、登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
(2)个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
(3)以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：
2005年5月19日、20日上午8：30时-11：30时,下午12：30时-16：00时
3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦门工程机械股份有限公司董事会秘书处。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：叶维萍 洪再春
地址：厦门市灌口南路668号之八厦门工程机械股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：361023
电话：0592-6389300
传真：0592-6389301
2、会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、 授权委托书
授权委托书兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席厦门工程机械股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码： 受托人签字(盖章)：
注：此表可自行复印。
厦门工程机械股份有限公司董事会
二○○五年四月二十二日
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600815)“厦工股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,998,442,769.14 1,898,242,401.05
股东权益 894,763,267.78 879,988,049.72
每股净资产 1.99 1.96
调整后的每股净资产 1.96 1.89
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,858,373,962.44 2,566,149,096.66
净利润 56,019,931.96 79,411,838.14
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.26 9.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-26
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办公地址由“厦门市厦禾路668号 （邮编：361004）”变为“厦门市灌口南路668号之八厦门工程机械股份有限公司 （邮编：361023）” ，2005-04-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2002-05-29
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-29
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-29
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96红利发放日 ，1997-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，1996-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，1996-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，1996-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月30日上午9时30分
2、会议地点：厦工文化娱乐中心
3、会议主要议题：
《关于公司厂区易地迁建及资产移交议案》
4、出席会议对象：
(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截止2004年12月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
5、出席会议登记方法：
(1)股东参加会议,请于2004年12月20 日至22日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记 。
(2)登记地点：厦门市厦禾路668号公司董事会秘书处
联系地址：厦门市厦禾路668号
邮编：361004
电话：0592-2115449 传真：0592-2058121、2036720
E-Mail： xggfzqb＠public.xm.fj.cn
联系人：叶维萍、连福汉
6、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月二十八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托日期：
(注：授权委托书剪报及复印件均有效) |
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2004-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2004年11月28日召开四届六次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过公司厂区易地迁建及资产移交的议案：2004年11月26日
，公司与厦门市土地开发总公司签订了《关于公司厦禾路及西郭体育路厂区易地
迁建补偿协议书》、《公司新建厂区资产移交协议书》及《公司易地迁建补充协
议》。本次交易公司移出的资产为公司合法拥有的厦门市厦禾路及体育路工业用
地及原有厂房建筑物和机器设备；本次交易公司拟接收的资产为厦工机械工业园
内公司新建厂区房屋及建筑物、机器设备和土地使用权。公司移出资产以评估净
值为作价依据，移出资产价值合计为439933951.76元；公司接收的资产以评估价
值为依据，作价为371325697.86元。厦门市土地开发总公司对公司原有资产予以
保全，公司在本次搬迁中新建厂区资产的评估价值与移出资产价值差额68608253
.90元，由厦门市土地开发总公司以现金补足。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2004年10月27日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、批准公司与厦门厦工新宇机械有限公司共同投资设立北京厦工机械销售
有限责任公司。
厦门工程机械股份有限公司于2004年10月27日与厦门厦工新宇机械有限公司
(公司占40%股份)签订了《投资设立北京厦工机械销售有限责任公司协议》，新
公司注册资本为人民币500万元，其中公司以现金投资人民币450万元，占90%的
股权。该公司的设立尚需工商行政管理部门批准。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,069,360,132.88 1,898,184,767.69
股东权益（不含少数股东权益） 903,340,600.23 880,148,963.38
每股净资产 2.01 1.96
调整后的每股净资产 1.95 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -85,662,888.06 -111,748,989.00
每股收益 0.011 0.148
净资产收益率（%） 0.57 7.37
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2003-03-20
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(600815)“厦工股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门工程机械股份有限公司于2003年3月18日召开三届十六次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日股本为基数向
全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
以上议案将提交2002年度股东大会审议，关于召开2002年度股东大会通知，
董事会将另行公告。
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2003-03-20
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(600815)“厦工股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 143950.95 130782.48 10.07
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 80043.93 78994.24 1.33
主营业务收入(万元) 165851.63 106239.43 56.11
净利润(万元) 5292.62 2968.12 78.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5258.19 2709.82 94.04
每股收益(元) 0.12 0.10 20
每股净资产(元) 1.78 2.64 -32.58
调整后的每股净资产(元) 1.72 2.57 -33.07
净资产收益率(%) 6.61 3.76 75.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.57 3.43 91.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -0.09
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
厦门工程机械股份有限公司三届董事会十八次会议于2003年5月27日在公司512会议室召开,应到会董事7人,实到董事6人(扈军董事因故未能出席会议,委托王昆东董事表决),公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：
一、通过了《关于增补公司独立董事的议案》；
公司董事会经过慎重考察评定,充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,决定提名刘陆山先生、赖增荣先生为公司第三届董事会独立董事侯选人。刘陆山先生、赖增荣先生与厦门工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。刘陆山先生、赖增荣先生已经书面同意出任本公司第三届董事会独立董事侯选人(见独立董事侯选人声明)。
二、通过了《召开公司二00二年度股东大会的议案》,有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年6月30日上午9时30分
2、会议地点：厦工文化娱乐中心；
3、会议主要议题：
1)、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2)、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3)、审议《公司2002年度报告》
4)、审议《公司2002年度财务决算报告》
5)审议《公司2002年度利润分配方案》
6)、审议《关于公司2003年关联交易事项的议案》。
有关内容刊于2003年2月20日《中国证券报》的本公司关联交易公告。
7)、审议《关于增补公司独立董事的议案》
4、出席会议对象：
1)本公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
5、出席会议登记方法：
1)、股东参加会议,请于2003年6月23日至25日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2)、登记地点：厦门市厦禾路668号公司董事会秘书处
联系地址：厦门市厦禾路668号
邮编：361004
电话：0592-2115449传真：0592-2036720
E-Mail：xggfzqb＠public.xm.fj.cn
联系人：连福汉
六、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。
厦门工程机械股份有限公司
董事会
二00三年五月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
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2003-05-29
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(600815)“厦工股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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厦门工程机械股份有限公司于2003年5月27日召开三届十八次董事会，会议审
议通过了关于增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上事项。
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2003-07-22
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[20032预增](600815)“厦工股份”公布2003年半年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600815)“厦工股份”公布2003年半年度业绩大幅增长的提示性公告
厦门工程机械股份有限公司上半年主导产品产销两旺，主营业务收入大幅增
长，经对公司2003年半年度业绩初步估算，预计公司2003年半年度净利润将较上
年同期增长50%以上，具体数额将在公司半年度报告中披露 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,219,230,665.26 1,898,184,767.69
股东权益(不含少数股东权益) 943,124,896.17 880,148,963.38
每股净资产 2.099 1.958
调整后的每股净资产 2.033 1.894
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,687,991,551.69 1,240,611,812.49
净利润 61,454,387.32 54,169,866.03
扣除非经常性损益后的净利润 61,339,063.25 54,023,608.56
每股收益 0.137 0.121
净资产收益率(%) 6.516 6.154
经营活动产生的现金流量净额 -26,086,100.94 166,270,535.93
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2004年8月18日召开四届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于新设挖掘机车间和生产准备车间的议案。
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