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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600815)“G厦工”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,153,058,416.76 1,998,442,769.14
股东权益(不含少数股东权益) 927,889,445.65 894,763,267.78
每股净资产 2.07 1.99
调整后的每股净资产 2.04 1.96
2005年 2004年
主营业务收入 3,138,293,814.10 2,858,373,962.44
净利润 33,281,484.25 56,019,931.96
每股收益 0.074 0.12
净资产收益率(%) 3.59 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送2股派0.25元(含税) |
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2006-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年3月28日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本449413799股为基数，每10股送2股派0.25元(含税)。
三、通过公司关于预计2006年日常关联交易事项的议案。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于向厦工集团有限公司转让部分应收账款债权的议案。
上述有关事项须提交2005年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知 |
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2006-03-30
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公布预计2006年度日常关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司现将预计2006年度与控股股东厦门厦工集团有限公司(下称：厦工集团)及其控股企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向厦门厦工新宇机械有限公司(下称：厦工新宇)、厦门齿轮厂、厦门银华机械厂、福建三明三重铸锻有限公司(下称：三重铸锻)及厦工集团采购工程机械各种零部件，2005年度交易总金额为54989万元，预计2006年度交易总金额为71700万元；公司向厦工新宇、厦门齿轮厂及厦工集团销售工程机械产品或零部件，2005年度交易总金额为18162万元，预计2006年度交易总金额为26800万元；公司接受厦门厦工运输有限公司(下称：厦工运输)提供的劳务，2005年度交易总金额为424万元，预计2006年度交易总金额为600万元。
公司2006年1月至3月期间，分别与厦工新宇、厦门齿轮厂、厦门银华机械厂和三重铸锻签署了物资供应合同。公司2006年1月与厦工运输签订了运输合同，上述协议有效期均为2006年1月1日至2006年12月31日。
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2006-03-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司控股股东厦门厦工集团有限公司拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权，此次交易的具体金额为1520万元。
上述债权转让构成关联交易 |
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2006-03-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.2股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月13日
对价股份上市日：2006年3月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月15日起，公司股票简称改为“G厦工”，股票代码保持不变 |
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2006-03-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-03-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-03-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-03-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-10
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证券简称由“厦工股份”变为“G厦工” ，2006-03-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-07
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2006年3月6日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-02
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600815)“厦工股份”
根据有关文件的规定，厦门工程机械股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年3月6日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月2日、3日、6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-01
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2006年2月28日获得厦门市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-02-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600815)“厦工股份”
根据有关文件的规定，厦门工程机械股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年3月6日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月2日、3日、6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-24,恢复交易日：2006-03-15 ，2006-03-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-24,恢复交易日：2006-03-15，连续停牌 ，2006-02-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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公布股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司董事会于2006年2月13日公告股权分置改革方案后，公司唯一非流通股股东厦工集团、公司及保荐机构主要负责人通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排数量现调整为：厦工集团以其持有的38304048股股权作为对流通股股东的对价安排，以换取非流通股股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得厦工集团3.2股的对价安排。
二、原方案中公司非流通股股东承诺事项现调整为：厦工集团除遵守法定承诺外，持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内厦工集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
调整后的股权分置改革方案的实施尚需取得公司相关股东会议、厦门市国有资产监督管理委员会及上海证券交易所的批准和确认。
公司股票将于2006年2月21日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年2月20日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-21 ，2006-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-06 |
召开股东大会 |
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| 《厦门工程机械股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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厦门工程机械股份有限公司拟于2006年2月16日9:30-11:30就股权分置改革
有关事宜举行网上交流会。路演网站：中国证券网路演中心(http://roadshow.c
nstock.com)。
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2005年10月25日以传真通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600815)“厦工股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,114,141,766.49 1,998,442,769.14
股东权益(不含少数股东权益) 936,019,425.82 894,763,267.78
每股净资产 2.08 1.99
调整后的每股净资产 2.06 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -86,914,776.47 -653,472.02
每股收益 0.005 0.09
净资产收益率(%) 0.22 4.40 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600815)“厦工股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,240,000,546.55 1,998,442,769.14
股东权益(不含少数股东权益) 933,920,531.04 894,763,267.78
每股净资产 2.08 1.99
调整后的每股净资产 2.05 1.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,890,937,910.20 1,687,991,551.69
净利润 39,119,489.42 61,454,387.32(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 37,937,332.76 61,339,063.25(调整后)
每股收益 0.087 0.137(调整后)
净资产收益率(%) 4.19 6.52(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 86,261,304.45 -26,086,100.94(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘2005年度会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年预计日常关联交易事项的议案。
五、通过公司与中国光大银行、中国农业银行开展工程机械金融服务合作的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-11
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公布召开2004年年度股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司2005年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司四届七次董事会决议公告》，决议中提及关于公司修改《独立董事制度》的议案将提交2004年度股东大会审议，由于工作疏忽，在同日发出的《公司关于召开2004年年度股东大会的通知》中遗漏了该审议事项，现将补充更正后的会议审议事项予以公告。详见2005年5月11日《上海证券报》 |
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2005-04-26
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公布变更董事会秘书处办公地址及联系方式的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600815)“厦工股份”
因厦门工程机械股份有限公司易地迁建，公司董事会秘书处新办公地址、联系电话与传真变更如下：
办公、通讯地址：厦门市灌口南路668号之八厦门工程机械股份有限公司
邮编: 361023
董事会秘书及证券事务代表联系电话：(0592)6389300
董事会秘书及证券事务代表联系传真：(0592)6389301
公司办公室电话：(0592)6389333
传真：(0592)6389332 |
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2005-04-26
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公布预计2005年度日常关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司现将预计2005年度与控股股东厦门厦工集团有限公司的控股企业之间日常关联交易基本情况公告如下：
公司向厦门厦工新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械厂及福建三明三重铸锻有限公司采购工程机械各种零部件，2004年的交易总金额为43509万元，预计2005年度交易总金额为68600万元；公司向厦门厦工新宇机械有限公司及厦门齿轮厂销售工程机械产品或零部件，2004年的交易总金额为16471万元，预计2005年度交易总金额为19000万元；公司接受厦门厦工运输有限公司提供的劳务，2004年的交易总金额为424万元，预计2005年度交易总金额为500万元。
上述交易中，公司2005年1月至3月期间，分别与厦门新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械有限公司和福建三明三重铸锻有限公司签署了物资供应合同，协议有效期2005年1月1日至2005年6月30日(下半年协议根据计划另行签署)。
公司2005年1月与厦工运输有限公司签订了运输合同,协议有效期2005年1月1日至2005年12月31日。
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600815)“厦工股份”
厦门工程机械股份有限公司于2005年4月22日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于开展工程机械金融服务业务合作的议案：
1、公司与中国光大银行签订了《关于建立工程机械金融网合作协议》，公司向中国光大银行申请总额为4亿元人民币的综合授信额度，其中：1亿元为“按揭工程机械回购担保授信额度”；3亿元为“全程通”银行承兑汇票授信额度。根据该协议内容，公司与光大银行各分行及公司的经销商签订按揭业务的从属协议，约定光大银行可对购买公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限为18个月的按揭贷款，公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由公司履行回购义务；或根据公司与光大银行共同协商制定的《“全程通”工程机械金融网建设实施细则(暂行)》，在“工程机械车辆抵押加制造商或经销商提供回购保证”模式下，光大银行各分行为公司经销商提供开具3个月期限银行承兑汇票授信。同时公司经销商向公司为借款人提供的回购保证提供反担保。截至2004年12月31日，公司实际使用该行提供的回购保证余额为137.90万元，但未有发生回购事项。
2、公司与中国农业银行签订了《工程机械金融服务合作协议》及《从属协议》，向中国农业银行申请2亿元人民币综合授信额度，根据该协议内容，公司与中国农业银行各分行及公司的经销商签订相关业务的从属协议，约定中国农业银行可对购买公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限为18个月的按揭贷款授信；或为经销商提供开具三个月期限银行承兑汇票授信。公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由公司履行回购义务；同时经销商向公司为借款人提供的回购保证提供反担保；当承兑汇票到期前，经销商仍无法完全销售，公司履行回购义务。公司销售收入确认方法不变。截至2004年12月31日，公司实际尚未使用该行提供的授信额度。
八、通过关于2003年度会计差错更正情况的议案。具体内容详见2005年4月26日《上海证券报》。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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