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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于近日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司五届三次董事会审议通过的资产转让方案已获批准 |
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2006-12-05
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公布资产转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于2006年12月2日与厦门厦工集团有限公司(持有公司64.84%股权，下称“厦工集团”)签订资产转让《协议书》，公司将其持有的厦门锻压机床有限公司(注册资本人民币9589万元，公司持有其90%的股权，下称“厦锻公司”)全部股权转让给厦工集团；厦工集团将其持有的厦门厦工新宇机械有限公司(注册资本人民币880万元，下称“新宇公司”)60%股权、部分房产及土地(桥箱厂房、结构件三工场厂房及桥箱厂房对应用地)出让给公司。本次资产转让将以核准的净资产为定价基准，双方确认厦锻公司90%股权的作价为114885850.28元，新宇公司60%股权的作价为56618977.19元，厦工集团部分厂房及土地作价95032700元。 上述事项构成关联交易，尚需经有关有权部门的批准 |
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2006-12-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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厦门工程机械股份有限公司于2006年12月3日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司资产转让暨关联交易的议案。 二、通过关于厦门厦工营销有限公司增资扩股的议案。 董事会决定于2006年12月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-12-05
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《厦门工程机械股份有限公司资产转让暨关联交易的议案》 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600815)“厦工股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,352,146,990.11 2,153,058,416.76
股东权益(不含少数股东权益) 966,166,975.33 927,889,445.65
每股净资产 1.79 2.07
调整后的每股净资产 1.76 2.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,241,145.75
每股收益 0.0263 0.095
净资产收益率(%) 1.47 5.32 |
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2006-09-28
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证券简称由“G厦工”变为“厦工股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年8月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈玲为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王智勇为公司董事长助理及董事会秘书。
三、聘任叶维萍为公司董事会授权证券事务代表。
四、选举林文俊担任公司第五届监事会主席 |
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2006-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年8月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-08-15
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2005年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025除权日 ，2006-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-15
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本449413799为基数，每10股送2股派0.25元(含税)。
股权登记日：2006年8月18日
除权除息日：2006年8月21日
新增可流通股份上市流通日：2006年8月22日
现金红利发放日：2006年8月25日
实施送股方案后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为0.06元 |
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2006-08-15
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2005年年度送股，10送2除权日 ，2006-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-15
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2005年年度送股，10送2登记日 ，2006-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-15
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2005年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2006-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-15
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2005年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025登记日 ，2006-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-15
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2005年年度送股，10送2送股上市日 ，2006-08-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-08-10
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-25 |
召开股东大会 |
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| 1）审议《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》
2）审议《选举新一届董事会独立董事的议案》
3）审议《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600815)“G厦工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,337,198,815.68 2,153,058,416.76
股东权益(不含少数股东权益) 963,256,758.19 927,889,445.65
每股净资产 2.14 2.07
调整后的每股净资产 2.12 2.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,965,428,959.12 1,890,937,910.20
净利润 37,249,319.45 39,119,489.42
扣除非经常性损益的净利润 32,215,959.35 37,937,332.76
每股收益 0.083 0.087
净资产收益率(%) 3.87 4.19
经营活动产生的现金流量净额 75,884,057.49 86,261,304.45 |
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2006-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年8月8日召开四届十三次董事会及四届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司厦门锻压机床有限公司(下称：厦锻公司)实施股权转让的议案，股权转让的总体方案如下：厦锻公司位于枋湖厂区的厂房和土地资产，经评估后通过减资方式由公司收回；位于杏林厂区的锻压机床经营性资产，经评估后按相关规定和程序在市产权交易中心公开挂牌转让。具体方案尚须细化并取得相关有权部门的批准后实施。
三、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过公司高级管理人员任免的议案。
董事会决定于2006年8月25日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司股票价格于2006年6月29日、6月30日、7月3日连续三个交易日达到涨幅限制10%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年度预计日常关联交易事项的议案。
五、通过全面修订公司章程的议案 |
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2006-06-03
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公布关于实际控制人名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司近日接到控股股东厦门厦工集团有限公司通知，根据有关通知文件的精神，公司实际控制人厦门国有资产投资公司名称变更为厦门机电集团有限公司 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年年度报告正文及摘要；
2、公司2005年度董事会报告；
3、公司2005年度监事会报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度的审计机构的议案；
7、关于公司2006年度预计日常关联交易事项的议案；
8、关于全面修订《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年5月25日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过关于全面修订公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-17
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600815)“G厦工”
根据有关文件的要求，厦门工程机械股份有限公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金已全部清理完毕 |
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2006-05-17
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公布2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600815)“G厦工”
厦门工程机械股份有限公司于2006年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2005年年度报告全文及其摘要和刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的2005年年度报告摘要，在关联方厦工运输有限公司、厦工机械施工有限公司的归类上存在误差，致使年度报告中部分数据和内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告及其摘要和《关于公司2005年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见2006年5月17日上海证券交易所网站 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600815)“G厦工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,419,274,675.34 2,153,058,416.76
股东权益(不含少数股东权益) 943,396,988.46 927,889,445.65
每股净资产 2.10 2.06
调整后的每股净资产 2.07 2.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,728,000.38 -2,728,000.38
每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 1.64 1.64 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600815)“G厦工”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,153,058,416.76 1,998,442,769.14
股东权益(不含少数股东权益) 927,889,445.65 894,763,267.78
每股净资产 2.07 1.99
调整后的每股净资产 2.04 1.96
2005年 2004年
主营业务收入 3,138,293,814.10 2,858,373,962.44
净利润 33,281,484.25 56,019,931.96
每股收益 0.074 0.12
净资产收益率(%) 3.59 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送2股派0.25元(含税) |
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