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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-27
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,949,422,476.18 2,313,946,641.10
股东权益 1,056,956,282.45 955,083,965.72
每股净资产 1.96 1.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,842,274,990.47 2,132,163,395.08
调整后
净利润 101,728,867.41 37,249,319.45
基本每股收益 0.19 0.08
净资产收益率(%) 9.62 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.17
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2007-07-27
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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厦门工程机械股份有限公司与厦门海翼国际贸易公司(公司实际控制人持有其100%的股权)按原有股权比例共同对厦门海翼物流发展有限公司(注册资本为165万元，公司持有其51%的股权，下称：海翼物流)进行增资，双方按照每股现金1元出资，共计现金出资1335万元，其中公司出资680.85万元。增资后，海翼物流注册资本为1500万元，公司持股比例保持不变。新增资金于《增资扩股协议书》正式签署并生效之日起，于2007年8月30日前全部缴清。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年7月25日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对厦门海翼物流发展有限公司增资的议案。
三、同意公司在焦作设立河南焦作厦工机械有限公司，首期注册资金2000万元。
四、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
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2007-07-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门工程机械股份有限公司五届八次董事会已审议通过了公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购厦门齿轮厂及厦门叉车总厂的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于厦门工程机械股份有限公司收购厦门齿轮厂、厦门叉车总厂的议案》。 (2)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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2007-06-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年6月23日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟收购厦门齿轮厂及厦门叉车总厂的议案。
二、通过公司关于在光大银行厦门分行设立专用账户存储募集资金的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年7月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-26
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公布关于收购股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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厦门工程机械股份有限公司与关联方厦门厦工集团有限公司(持有公司64.84%股权，下称：厦工集团)于2007年6月23日签署《股权转让协议书》，公司收购厦工集团持有的厦门齿轮厂(注册资金为人民币1950万元，下称：齿轮厂)和厦门叉车总厂(注册资金为人民币2244万元，下称：叉车总厂)各100%股权，以有关资产评估报告中所认定的评估净值为定价基准，确定齿轮厂及叉车总厂的股权分别作价6545.35万元及455.70万元。
上述交易构成关联交易，需获得厦门市国有资产监督管理委员会批准。
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2007-06-20
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[20072预增](600815) 厦工股份：2007年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增公告
经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为37249319.45元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-06-02
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公布股价异动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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厦门工程机械股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日内日跌幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司公告如下：
公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年5月23日，新浪财经《厦工股份(600815)：机械贵族 厦工之首》撰文报道，“中集集团正谋求进军工程机械领域，厦工股份是中集集团的首选，具有成为中集集团并购最佳男主角的可能”。厦门工程机械股份有限公司现澄清如下：
1、公司实际控制人厦门机电集团有限公司及控股股东厦门厦工集团有限公司，没有关于公司股权并购的任何计划，也未曾与中集集团就此事项进行任何接洽。
2、公司不存在应披露而未披露的事项。
3、公司所有信息披露均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,698,163,119.55 2,313,946,641.10
股东权益(不含少数股东权益) 976,177,232.81 952,053,416.77
每股净资产 1.81 1.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,110,173.76 24,110,173.76
基本每股收益 0.0447 0.0447
净资产收益率(%) 2.47 2.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.46 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年4月20日以传真通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案，自2007年1月1日起执行。
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,再融资预案 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司续聘2007年度审计机构的议案。
四、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
七、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
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2007-04-04
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[20071预增](600815) 厦工股份：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度实现净利润与上年同期相比增长50%-70%(上年同期净利润为15508075.96元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、《公司2006年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会2006年度工作报告》；
3、《公司监事会2006年度工作报告》；
4、《公司独立董事2006年度述职报告》；
5、《公司2006年度财务决算报告》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《关于公司续聘2007年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8、《关于公司预计2007年日常关联交易事项的议案》
特别决议事项：
9、《关于修订公司章程的议案》；（见2006年12月22日董事会五届四次会议决议公告）
10、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1)、发行股票的类型和面值
(2)、发行数量
(3)、发行对象
(4)、锁定期安排
(5)、定价方式及发行价格
(6)、发行方式
(7)、上市地点
(8)、募集资金用途
(9)、本次发行前滚存利润的安排
(10)、本次非公开发行股票决议有效期限
12、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开 |
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2007-03-23
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预计2007年日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门工程机械股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业厦门齿轮厂及公司实际控制人厦门机电集团有限公司下属全资企业厦门银华机械厂采购工程机械各种零部件，2006年度交易总金额为26983.72万元，预计2007年度交易总金额为35325万元；公司接受厦门厦工运输有限公司(公司持有37.5%的股权)提供的运输服务，2006年度交易总金额为231.03万元，预计2007年度交易总金额为350万元。
公司已分别与上述关联方签署了物资供应合同及运输合同，协议有效期均为2007年1月1日至2007年12月31日。
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2007-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,再融资预案 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年3月21日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于对2006年会计报表进行追溯调整的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司预计2007年日常关联交易事项的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过6500万股(含6500万股)境内上市人民币普通股(A股)。
八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
董事会决定于2007年4月18日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,322,058,508.02 2,137,559,896.22
股东权益(不含少数股东权益) 960,213,943.62 912,390,925.11
每股净资产 1.78 2.03
调整后的每股净资产 1.76 2.00
2006年 2005年
主营业务收入 3,383,268,194.89 3,138,293,814.10
净利润 53,421,564.08 17,782,963.71
每股收益 0.099 0.040
净资产收益率(%) 5.56 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.24
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-22
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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厦门工程机械股份有限公司董事会正在审议非公开发行股票方案，该方案将于2007年3月23日公告。故公司股票将于2007年3月22日起停牌，2007年3月23日10:30复牌。
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2007-03-12
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载厦门工程机械股份有限公司2006年度财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。公司2006年年度报告定于2007年3月23日公布。
单位:万元
2006年 2005年
主营业务收入 336978.23 313829.38
主营业务利润 40098.45 34164.44
利润总额 6360.81 4815.72
净利润 5236.45 3328.15
每股收益(元) 0.097 0.074
净资产收益率(%) 5.31 3.59
每股净资产(元) 1.83 2.07
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2007-01-05
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[20064预增](600815) 厦工股份：2006年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年年度业绩预增公告
经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年年度实现净利润与上年同期相比增长50%-100%(上年同期净利润为33351484.25元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门工程机械股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过股权转让暨关联交易的议案：公司于同日与控股股东厦门厦工集团有限公司属下全资企业厦门齿轮厂(下称：齿轮厂)签订股权转让协议，公司向齿轮厂转让公司持有的厦门雪孚工程机械有限公司(注册资本1000万元，公司拥有其100%的股权，初始投资额为5322041.25元)、厦工建德(泉州)工程机械有限公司(注册资本2000万元，公司持有其40%的股权，初始投资额为800万元)、中国华大工程机械集团公司(现更名为中国华大工程投资有限公司，注册资本3910万元，公司持有其7.67%的股权，初始投资额为572397.98元)、上海东方建设机械租赁有限公司(注册资本2100万元，公司持有其2.06%的股权，初始投资额为346766元)及厦门大华机械有限公司(注册资本120万元，公司持有其10%的股权，初始投资额为12万元)的全部股权，公司按照拟转让股权的初始投资额进行转让，合计金额为14361205.23元人民币。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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厦门工程机械股份有限公司于2006年12月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司债权转让暨关联交易的议案。
二、通过关于审计机构名称变更的议案：鉴于公司2006年度审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已与北京中洲光华会计师事务所有限责任公司和华证会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”，因此，公司2006年度审计机构亦相应地改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。
三、通过关于变更公司经营范围的议案：在原公司经营范围中增加“委托加工制动液、润滑液”项目，并相应修改公司章程。该议案需经下次股东大会审议 |
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2006-12-22
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公布债权转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门工程机械股份有限公司控股股东厦门厦工集团有限公司(持有公司64.84%股权，下称：厦工集团)拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权。就上述事项双方签署了《关于部分应收账款债权转让协议书》，将公司对迁西县闽鹭工程机械有限公司等的债权合计人民币46080431.62元转让给厦工集团，转让价款为人民币46080431.62元(帐面净值余额)。
本次债权转让构成关联交易 |
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2006-12-22
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门工程机械股份有限公司于2006年12月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司资产转让暨关联交易的议案 |
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2006-12-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于近日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司五届三次董事会审议通过的资产转让方案已获批准 |
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