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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司于2008年3月28日与厦门机电集团有限公司(为公司实际控制人，下称：机电集团)、厦门航空工业有限公司(机电集团持有其35%股权，下称：航空工业)、厦门海德有限公司(机电集团持有其100%股权，下称：海德公司)、厦门海翼汽车城开发有限公司(机电集团持有其88.89%股权，下称：海翼开发)签订《合资经营合同》，拟以货币资金方式共同投资设立“厦门厦工租赁有限公司”，注册资金为人民币20000万元，其中：公司出资7000万元，占合营公司注册资本的35%；航空工业出资4000万元，占20%；机电集团出资3000万元，占15%；海德公司出资3000万元，占15%；海翼开发出资3000万元，占15%。合营公司还须经相关有权部门批准后成立。
同日，公司与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(下称：宇威重工)签订《委托经营管理协议》，宇威重工将其全资持有的厦工集团三明重型机器有限公司(下称：三重)委托给公司进行经营管理。在委托经营期限(自协议生效起至2010年12月31日止)内，公司享有对三重的经营管理权(资产处置、以股权或资产进行抵押、担保除外)。托管后三重2008年度净利润基数为500万元，三重实现的净利润超过500万元部份作为公司托管经营收益(以后每年净利润基数按10%递增)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门工程机械股份有限公司本次有限售条件的流通股53929656股将于2008年3月17日起上市流通。
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2008-01-24
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公司名称由“厦门工程机械股份有限公司”变为“厦门厦工机械股份有限公司” ，2008-01-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门工程机械股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案：其中将公司中文名称修改为“厦门厦工机械股份有限公司”。
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2008-01-09
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(600815) 厦工股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15964425.09
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 10194930.64
机构专用 9813961.93
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6301056.75
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 5219626.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 7028396.72
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5805406.06
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 3284178.00
东海证券有限责任公司北园路证券营业部 2855120.26
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2847023.45
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-23 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程条款的议案》，即《公司章程》第一章第四条修改为“公司注册名称：
中文全称：厦门厦工机械股份有限公司
英文全称：Xiamen Xiagong Machinery Company Limited” |
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2008-01-08
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公布召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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厦门工程机械股份有限公司董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程条款的议案。
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2008-01-05
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公布控股股东名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门工程机械股份有限公司接控股股东厦门厦工集团有限公司(下称：厦门厦工)通知，经厦门市工商行政管理局批准，厦门厦工更名为厦门厦工宇威重工有限公司。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过变更公司部分董、监事的议案。
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2007-12-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年12月18日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将全资企业厦门叉车总厂改制并更名为厦门厦工叉车有限公司(下称：厦工叉车)；并以货币资金投入1814万元对其增资，增资后，厦工叉车注册资本为2244万元。
二、通过关于厦门海翼物流有限公司更名为厦门海翼厦工金属材料有限公司并增资的议案。
三、同意公司将全资企业厦门齿轮厂改制并更名为厦门厦工桥箱有限公司(下称：厦工桥箱)；同时公司将募集资金13150万元投入到厦工桥箱，应用于驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目。厦工桥箱的注册资本由1950万元增加至10000万元，增加资本公积5100万元。
四、同意将厦门厦工新宇机械有限公司更名为厦门厦工小型机械有限公司(下称：厦工机械)，同时公司将募集资金7634万元投入增资到厦工机械，应用于小型工程机械技术改造项目。
五、通过关于公司更名为厦门厦工机械股份有限公司并相应修改公司章程条款的议案。该议案将提交公司下次股东会审议。
六、同意厦门厦工营销有限公司更名为厦门厦工国际贸易有限公司。
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2007-12-19
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门工程机械股份有限公司与厦门海翼国际贸易公司(公司实际控制人厦门机电集团持有其100%股权，下称：海翼国际)共同向厦门海翼厦工金属材料有限公司(原厦门海翼物流有限公司，注册资本为1500万元，公司占51%的股权，下称：海翼厦工)以现金方式按原有股权比例增资。根据《增资协议书》的相关约定, 海翼厦工此次增资扩股各出资人共计现金出资3500万元，增加注册资本3500万元，其中，公司现金出资1785万元。增资完成后, 海翼厦工注册资本为5000万元，公司持股比例保持不变。
上述事项构成关联交易。
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2007-12-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于部分董事、监事变更的议案 |
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2007-12-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司部分董、监事及高级管理人员变动的议案。
董事会决定于2007年12月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-11-22
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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厦门工程机械股份有限公司本次向7家特定投资者非公开发行了43431373股人民币普通A股，发行价格为10.20元/股，募集资金净额共计429250765.03元。公司已于2007年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了新增股份登记手续。本次新增股份的限售期为12个月(自2007年11月22日开始计算)，解除限售时间为2008年11月22日。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
股数 比例(%)
发行前 发行后 发行前 发行后
一、有限售条件股份
国有法人持股 349,691,522 349,691,522 64.84 60.01
境内法人持股 - 43,431,373 - 7.45
有限售条件股份合计 349,691,522 393,122,895 64.84 67.46
二、无限售条件股份
人民币普通股 189,605,036 189,605,036 35.16 32.54
无限售条件股份合计 189,605,036 189,605,036 35.16 32.54
三、股份总数 539,296,558 582,727,931 100 100
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2007-11-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于中国证监会加强公司治理专项活动整改的报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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公布资产转让及收购暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于近日与控股股东厦门厦工集团有限公司(下称：厦工集团)签订了《厦门厦工机械施工有限公司(注册资本为1300万元，下称：施工公司)股权转让协议书》、《厦门厦工运输有限公司(注册资本为400万元，下称：运输公司)股权转让协议书》及《兴业证券股份有限公司(注册资本为9.08亿，2007年5月增资扩股后, 实收资本为14.90亿元，下称：兴业证券)股份转让协议书》，公司将持有的施工公司30.77%股权和运输公司37.5%股权按评估值转让给厦工集团，评估基准日为2007年8月31日，施工公司及运输公司净资产评估值1286.39万元及172.76万元，以此确定标的股权的转让价格分别为395.82万元及64.78万元；同时公司收购厦工集团所持有的500万股兴业证券股份(占兴业证券扩股后股权比例0.31%)，以兴业证券2007年8月31日的净资产为基准，确定标的股权转让价格为2.39元/股，转让总价为1195万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-31
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[20074预增](600815) 厦工股份：公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为53421564.08元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,691,339,662.85 2,680,559,606.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,102,631,491.83 1,009,834,957.71
每股净资产 2.04 1.87
报告期 年初至报告期期末
净利润 60,345,959.19 162,794,560.23
基本每股收益 0.1119 0.3019
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.293
净资产收益率(%) 5.47 14.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.49 14.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-10-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司关于资产转让暨关联交易的议案。
三、通过公司收购兴业证券有限公司股份的议案。
四、通过公司部分高管人员变动的议案。
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2007-10-26
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公布2007年第三季度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载厦门工程机械股份有限公司2007年第三季度的财务数据未经会计师事务所审计；公司2007年第三季度报告定于2007年10月31日公布。
单位：人民币元
2007年第三季度 2006年第三季度
(1-9月份) (1-9月份)
营业收入 4,042,647,812.62 2,939,214,883.69
营业利润 185,520,527.92 55,060,912.33
利润总额 191,164,813.56 61,109,454.56
净利润 162,808,190.42 51,835,668.58
每股收益 0.302 0.096
净资产收益率(%) 14.67 5.37
2007年第三季度期末 2006年度期末
每股净资产 2.06 1.87
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2007-10-17
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公布非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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厦门工程机械股份有限公司本次非公开发行新股不超过6500万股已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行A股股票的保荐人为国信证券有限责任公司。
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2007-10-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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厦门工程机械股份有限公司近日收到兴业证券股份有限公司(公司原持有其2500万股股份，占其总股份的2.76%，下称：兴业证券)来函，兴业证券关于2007年增资扩股的申请获得中国证监会有关批复通过。
公司在2007年4月23日召开的董事会临时会议审议通过了《关于认购兴业证券新增发行股份的议案》，公司本次参与认购750万股，每股1.5元，投入资金1125万元。公司现持有兴业证券3250万股股份。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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[20073预增](600815) 厦工股份：2007年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年三季度业绩预增公告
经厦门工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年三季度累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上(上年同期净利润为51418184.59元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-09-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，厦门工程机械股份有限公司非公开发行A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准或不予核准文件后另行公告。
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2007-09-06
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(600815) 厦工股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 60211193.81
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 45099603.74
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 22272469.17
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 11653109.57
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 8451523.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司总部 20844599.95
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 6514341.72
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5167901.47
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 5095802.96
华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营业部 4550311.23
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2007-08-31
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2007年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年7月27日在相关媒体上披露的公司2007年中期报告及其摘要中的财务报告部分数据存在错误和疏漏，现予以更正。更正内容及修改后的2007年中期报告及其摘要、财务报告会计报表附注详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门工程机械股份有限公司于2007年8月8日以传真通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意聘任陈玲为公司总裁。
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2007-07-27
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,949,422,476.18 2,313,946,641.10
股东权益 1,056,956,282.45 955,083,965.72
每股净资产 1.96 1.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,842,274,990.47 2,132,163,395.08
调整后
净利润 101,728,867.41 37,249,319.45
基本每股收益 0.19 0.08
净资产收益率(%) 9.62 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.17
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