股票代码：600815             股票简称：厦工股份           公告编号：临 2021-029


                  厦门厦工机械股份有限公司
              第九届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2021

年 4 月 13 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 4 月 23 日

以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召

开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决，通过如下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及摘要
    根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公
司 2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》以及《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2021 年第一季度报告》全文及摘要
进行审核后认为：
    （1）《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，
全体董事、监事、高级管理人员书面确认；
    （2）《公司 2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成
果和财务状况等事项；
    (3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年第一季度报告》编制和
审核人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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       2、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第
21 号—租赁》进行的合理变更，执行新会计政策能够更加真实、客观、公允地反映公司
的财务状况以及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变
更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                         2021 年 4 月 27 日




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