股票代码：600815             股票简称：厦工股份           公告编号：临 2021-038



                      厦门厦工机械股份有限公司
              第九届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2021
年 6 月 4 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于
2021 年 6 月 9 日在公司会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《公司关于补选第九届董事会审计委员会成员的议案》
    公司第九届董事会董事范文明先生因已达到退休年龄，请求辞去公司董事及相关专委
会职务，经公司 2020 年年度股东大会审议通过。根据《上市公司治理准则》《公司章程》
及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，且经公司第九届董事
会提名委员会认真考察，拟补选廖清德先生为第九届董事会审计委员会成员，聘任期限自
本次会议审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                        厦门厦工机械股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             2021 年 6 月 10 日




                                         1