股票代码：600815             股票简称：厦工股份          公告编号：临 2021-054


                  厦门厦工机械股份有限公司
              第九届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2021

年 10 月 12 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 10 月 22

日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及

召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决，通过如下决议：

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》全文

    根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公

司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所上市规则》等有关规

定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》全文进行审核后认为：

    （1）《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，

全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

    （2）《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营成

果和财务状况等事项。

    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》编制

和审核人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易进展的议案》

    本次转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的最终受让方确认为厦门海翼

建设发展有限公司,遵循了公平、公正、公开的原则。本次关联交易涉及的标的资产权

属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产

评估有限公司评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策的程序和结果符合法律规

定，不存在损害公司和股东利益的行为，故同意公司该事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                         2021 年 10 月 26 日




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