证券代码：600815            证券简称：厦工股份        公告编号：2021-057


                   厦门厦工机械股份有限公司
       关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 15 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 25 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股         600815          厦工股份           2021/11/18



二、     股东大会延期原因


    公司于 2021 年 11 月 9 日披露了《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。现因公司统筹工作安排
需要，决定将原定于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期
至 2021 年 12 月 15 日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次临时
股东大会延期召开符合相关法律法规等有关规定，如受其他不可预测事项影响，
公司将按照有关规定及时披露本次股东大会有关进展情况。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 15 日
                         至 2021 年 12 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 11

   月 9 日刊登的公告（公告编号:2021-056）。



四、   其他事项


    1.会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
    2.联系人：周楷凯/吴美芬
    联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301


五、   上网公告附件


                                         厦门厦工机械股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日