股票代码：600815             股票简称：厦工股份           公告编号：临 2022-008


                      厦门厦工机械股份有限公司
              第九届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）第九届董事会第三十七次

会议于 2022 年 3 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了

通知，会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 6 人，其中董事长谷涛先生因公务安排缺席会议。本次会议通知、召集及召开

符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于部分组织机构调整的议案》

    为增强公司对产品质量的监督控制，结合相关体系审核结果，拟调整公司部分组织机

构，以进一步提高经营管理效率和执行力。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、执行董事、董事

的议案》
    鉴于近期公司子公司人员变动，根据《公司章程》相关规定，拟对厦工机械（焦作）
有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司等三家子公司重
新委派法定代表人、董事长、执行董事、董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有
序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》

    为提高资金使用效率，公司拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司，委托贷款金

额为 1 亿元，委托贷款期限最长不超过 10 个月，贷款年利率为 12%，主要用于支付其供应



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链业务的上游货款。公司通过“不动产抵押+第三方担保”方式控制贷款风险，并持续跟踪

厦门市唐翎贸易有限公司还款情况，以保障公司及股东的利益。公司利用部分闲置自有资

金开展委托贷款，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。本次委托贷

款尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权相关人员签署相关合同文件等。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《公司关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会,召开时间暂定为 2022 年 4 月 8 日(星

期五),会议通知内容详见同日披露的公告。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                          厦门厦工机械股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                              2022 年 3 月 23 日




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