证券代码：600815        证券简称：厦工股份       公告编号：2022-013

                    厦门厦工机械股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 8 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股         600815       厦工股份             2022/4/1




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：厦门海翼集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
41.42%股份的股东厦门海翼集团有限公司，在 2022 年 3 月 25 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    近日，公司董事会收到股东厦门海翼集团有限公司发来的《厦门海翼集团有
限公司关于提请增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关
于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》，增补曾挺毅先生和林瑞进先生为
第九届董事会董事候选人，提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
    该事项尚需提交股东大会审议通过。为提高公司决策效率，公司董事会同意
将该临时提案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会一并审议。此事项相关
内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站的公告。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日
                  至 2022 年 4 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款               √
        的议案》
累积投票议案
2.00    《公司关于补选第九届董事会候选人的议案》          应选董事（2）人
2.01    曾挺毅                                                  √
2.02    林瑞进                                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案具体内容分别详见公司 2022 年 3 月 24 日和 2022 年 3 月 26 日
   刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；公司将在 2022 年第一次临时
   股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2022
   年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         厦门厦工机械股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 26 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
       附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

       厦门厦工机械股份有限公司：

              兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召开
       的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                       非累积投票议案名称                        同意       反对   弃权

1          《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》


    序号        累积投票议案名称                             投票数
    2.00        《公司关于补选第九届董事会候选人的议案》                    /
    2.01        曾挺毅
    2.02        林瑞进



       委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


       委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                                委托日期：      年     月       日

       备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。