厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第一次股东大会会议资料




厦门厦工机械股份有限公司
 XIAMEN   XGMA MACHINERY CO., LTD

 2022 年第一次临时股东大会会议资料




             二○二二年四月
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                     厦门厦工机械股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会会议资料目录


厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................. 2

议案一：厦门厦工机械股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案 . 3

议案二：厦门厦工机械股份有限公司关于补选第九届董事会候选人的议案 ........... 7




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                     厦门厦工机械股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议议程
    现场会议召开的日期时间：2022 年 4 月 8 日       14 点 30 分

    现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日

                         至 2022 年 4 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

    （一）宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

    （二）宣讲本次会议的议案：

    1、《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》

    2、《公司关于补选第九届董事会候选人的议案》

    （三）提问和发言；

    （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

    （五）见证律师检验票箱，现场股东投票表决；

    （六）监票人宣布现场投票表决结果；

    （七）休会，工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

    （八）宣读股东大会决议；

    （九）见证律师出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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议案一：

                    厦门厦工机械股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    一、委托贷款概述

    （一）委托贷款基本情况

    为提高资金使用效率，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股

份”）拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称“厦门唐翎贸易”），委托

贷款金额为 1 亿元，委托贷款期限最长不超过 10 个月，贷款年利率为 12%。贷款人厦门

唐翎贸易拟将该委托贷款用于支付供应链业务的上游货款，委托贷款的资金来源为公司

暂时闲置自有资金，该委托贷款不属于关联交易。

    （二）公司需履行的审批程序

    此前，公司分别于第九届董事会第二十四次和第二十九会议，审议通过了《公司关

于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》，委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司，

两笔委托贷款金额均为2亿元，期限为12个月，年利率为12%。截止目前，公司提供给厦

门唐翎贸易的首笔委托贷款2亿元本息已按期归还，未出现逾期情况。根据有关规定，

上述委托贷款事项经股东大会审议后，将授权相关人员签署有关合同文件等。

    二、委托贷款协议主体的基本情况

    1、企业名称：厦门市唐翎贸易有限公司

    2、企业性质：有限责任公司【有限责任公司(外商投资企业法人独资）】

    3、注册地址：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号701号

    4、法定代表人：陈超

    5、注册资本：10,000万人民币

    6、经营范围：建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五

金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；
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其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发；其他家庭

用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；企业管理咨询；

投资咨询（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不

含文物、象牙及其制品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金现货销售；金属及金属矿批

发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化

学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

    7、股东情况：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“大唐地产集团”）持股比

例为100%，为实际控制人。

    8、与公司的关系：无关联关系。

    9、主要业务最近三年发展状况：厦门唐翎贸易是厦门大唐地产集团有限公司贸易

板块的运营主体，近年来业务范围拓展到全国多个地区，项目用材的需求日益增加。目

前主要集中采购的品种为电线电缆、电梯、防水卷材、电梯、采油发电机组、潜污泵及

水泵、抛光砖、防火门、配电箱、入户门、厨房设备、对讲机、智能系统等。

    10、最近两年的主要财务指标：截止2020年12月31日，厦门唐翎贸易（经审计）资

产总额164,377万元，营业收入11.81亿元，净利润173万元。截止2021年12月31日，厦

门唐翎贸易（未经审计）资产总额213,706万元，营业收入15.04亿元，净利润-4,207万

元。

    经公司财务信管部门审核厦门唐翎贸易征信报告（2022 年 3 月 10 日取得），未发现

其存在贷款逾期、欠息等不良记录。

       三、担保方基本情况

       （一）担保概况：本次委托贷款事项由厦门大唐房地产集团有限公司等提供担保

    主要担保人（名称）：厦门大唐房地产集团有限公司

    类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

    成立时间：1997 年 8 月 29 日

    注册地址：厦门市思明区吕岭路 2001 号大唐中心 B 栋 101

    法定代表人：郝胜春

    注册资本：52,423.94 万美元

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    股权结构：大唐投资（香港）有限公司持股比例为 59.7%、厦门唐嘉企业管理有限

公司持股比例为 40.3%。

    经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；

依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；

管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿

化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；

通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰

物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企

业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未

列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业

技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措

施范围内的项目）。

    最近两年的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，厦门大唐房地产集团有限公

司（经审计）资产总额 474.73 亿元，营业收入 106.16 亿元，所有者权益 92.86 亿元，

净利润 9.45 亿元；2021 年 6 月底（未经审计）资产总额 610.21 亿元，营业收入 34 亿

元，所有者权益 115.85 亿元，净利润 2.99 亿元。

    与厦门唐翎贸易公司的关系：厦门唐翎贸易公司为大唐地产集团控制的企业。

    （二）抵押物概况

    大唐天城购物中心商业总建筑面积为 67,845.74 ㎡，该综合商业体地下 1 层，地上

4 层。本次拟抵押给本公司的为地上 1 层和 4 层商铺，面积 21,719.5 ㎡, 评估价值为

3.38 亿元。抵押物评估价值取自厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的资产

评估报告（厦银兴资评 2022 第 221005 号）。

    四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

    公司利用部分暂时闲置自有资金开展委托贷款，能够提高资金使用效率，获得一定

的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。本次拟委托贷款资金为公司部分暂时

闲置自有资金，不会影响公司正常的经营运转，未损害公司及股东利益。

    五、委托贷款存在的风险及解决措施

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    为防范厦门唐翎贸易逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，并由大唐地产

集团等提供担保，并通过“不动产抵押+第三方担保”方式进行风险控制。如发现或判

断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险，以保障公司及股东

的利益。

    六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    在本次委托贷款业务发生前，公司近 12 个月累计对外提供委托贷款金额 4 亿元，

余额为 2 亿元，无逾期金额。

    提请各位股东审议。




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议案二：

                    厦门厦工机械股份有限公司
              关于补选第九届董事会候选人的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公

司于 2022 年 3 月 25 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司

关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》，同意提名曾挺毅先生和林瑞进先生

（简历详见附件）为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议决定之日起至公

司第九届董事会届满之日止。

    公司董事会于 2022 年 3 月 25 日收到控股股东厦门海翼集团有限公司发来的关于

提请增加本次股东大会临时提案的函件，提议增加上述议案。为提高公司决策效率，

公司董事会同意将该临时提案提交公司股东大会审议。

    提请各位股东审议。




                                                        厦门厦工机械股份有限公司

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附简历：

    曾挺毅：男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国

贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公

司董事长、总经理，厦门信息信达有限公司执行董事，厦门信达股份有限公司董事，中

国正通汽车服务控股有限公司执行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸

控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副

总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限

公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，

东电化（厦门）电子有限公司董事。

    林瑞进：男,1976年出生,中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现

任厦门海翼集团有限公司常务副总经理。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经

理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总

经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、

财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。




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