股票代码：600815             股票简称：厦工股份            公告编号：2022-030


                  厦门厦工机械股份有限公司
            第九届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于

2022 年 4 月 16 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2022 年 4 月

27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会

议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决，通过如下决议：

    1.审议通过《公司 2022 年第一季度报告》全文

    根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公

司 2022 年第一季度报告披露工作的重要提醒》以及《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2022 年第一季度报告》全文及摘要

进行审核后认为：

    （1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，

全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

    （2）《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成

果和财务状况等事项；

    (3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年第一季度报告》编制和

审核人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。



                 厦门厦工机械股份有限公司

                       监   事   会

                    2022 年 4 月 29 日




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