股票代码：600815               股票简称：厦工股份            公告编号：2022-029



                       厦门厦工机械股份有限公司
              第九届董事会第四十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于 2022

年 4 月 16 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于

2022 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》全文

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、董事的议案》

    根据《公司章程》等相关规定，拟对子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司重新委派

法定代表人、董事长、董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作，及时执

行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司关于注销参股子公司厦门厦工装备制造有限公司的议案》

    为优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，拟注销参股子公司厦门厦

工装备制造有限公司。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    厦门厦工机械股份有限公司

          董   事   会

        2022 年 4 月 29 日




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