股票代码：600815               股票简称：厦工股份            公告编号：2022-032



                      厦门厦工机械股份有限公司
              第九届董事会第四十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于 2022

年 5 月 10 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于

2022 年 5 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提请增加 2021 年年度股东大会提案的议案》
    经公司监事会提请，公司董事会同意增加 2021 年年度股东大会提案《公司关于选举第

九届监事会股东监事的议案》，会议通知详见同日披露的公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    同意增补林瑞进先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                        厦门厦工机械股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                             2022 年 5 月 14 日




                                         1