证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-037
厦门厦工机械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,025,781,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 57.8200
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁等高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,285,200 0.1253 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,285,200 0.1253 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,285,200 0.1253 0 0.0000
4、 议案名称：《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,173,900 0.1144 111,300 0.0109
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,285,200 0.1253 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,285,200 0.1253 0 0.0000
7、 议案名称：《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 1,173,900 0.1144 111,300 0.0109
8、 议案名称：《公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,975,147 63.6793 79,155,500 36.2696 111,300 0.0511
9、 议案名称：《公司关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 946,515,189 92.2725 79,155,500 7.7166 111,300 0.0109
10、 议案名称：《公司关于 2022 年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 946,515,189 92.2725 79,155,500 7.7166 111,300 0.0109
11、 议案名称：《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 946,515,189 92.2725 78,294,000 7.6326 972,800 0.0949
12、 议案名称：《公司关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 946,515,189 92.2725 78,294,000 7.6326 972,800 0.0949
13、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 312,400 0.0304 972,800 0.0949
14、 议案名称：《公司关于修订<董事会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 312,400 0.0304 972,800 0.0949
15、 议案名称：《公司关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 312,400 0.0304 972,800 0.0949
16、 议案名称：《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 312,400 0.0304 972,800 0.0949
17、 议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,024,496,789 99.8747 312,400 0.0304 972,800 0.0949
(二) 累积投票议案表决情况
18、《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 黄婉青 1,021,923,524 99.6238 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司关于续
4 聘 2022 年度审 169,344,493 99.2467 1,173,900 0.6879 111,300 0.0654
计机构的议案》
《公司 2021 年
6 度 利 润 分 配 预 169,344,493 99.2467 1,285,200 0.7533 0 0.0000
案》
《公司关于未
弥补亏损达实
7 169,344,493 99.2467 1,173,900 0.6879 111,300 0.0654
收股本总额三
分之一的议案》
《公司关于确
认 2021 年度日
常关联交易执
8 行 情 况 及 预 计 18,612,059 19.0154 79,155,500 80.8708 111,300 0.1138
2022 年度日常
关联交易事项
的议案》
《 公 司 关 于
2022 年度对外
10 91,362,893 53.5445 79,155,500 46.3902 111,300 0.0653
担保额度计划
的议案》
《公司关于使
用暂时闲置自
11 91,362,893 53.5445 78,294,000 45.8853 972,800 0.5702
有资金进行现
金管理的议案》
《 公 司 关 于
2022 年度开展
12 91,362,893 53.5445 78,294,000 45.8853 972,800 0.5702
远期结售汇业
务的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 8 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼
集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：王明磊、梁祺琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表
决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
厦门厦工机械股份有限公司
2022 年 6 月 9 日