股票代码：600815                股票简称：厦工股份            公告编号：2022-060



                      厦门厦工机械股份有限公司
                 第十届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年

10 月 17 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2022

年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

    同意选举曾挺毅先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至

第十届董事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

    1.战略及投资委员会：由曾挺毅先生、王金星先生、林瑞进先生三人组成。曾挺毅先

生为主任委员。

    2.提名委员会：由郑晓剑先生、江曙晖女士、曾挺毅先生三人组成。郑晓剑先生为主

任委员。

    3.审计委员会：由江曙晖女士、郑晓剑先生、林菁女士三人组成。江曙晖女士为主任

委员。

    4.薪酬与考核委员会：由江曙晖女士、郑晓剑先生、林瑞进先生三人组成。江曙晖女

士为主任委员。

    各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致（任期自本次董事会审议通过之


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日起至第十届董事会届满之日止）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于逾期应收账款核销的议案》

    根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定，公司对经营过程中长期挂账

的部分应收款项依法进行核销。本次核销事项符合公司的实际情况，能够更加真实、公允

地反映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                                            2022 年 10 月 29 日




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