意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

厦工股份:厦工股份第十届董事会第一次会议决议公告2022-10-29  

                        股票代码:600815                股票简称:厦工股份            公告编号:2022-060



                      厦门厦工机械股份有限公司
                 第十届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2022 年

10 月 17 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2022

年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

    同意选举曾挺毅先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至

第十届董事会任期届满之日止。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

    1.战略及投资委员会:由曾挺毅先生、王金星先生、林瑞进先生三人组成。曾挺毅先

生为主任委员。

    2.提名委员会:由郑晓剑先生、江曙晖女士、曾挺毅先生三人组成。郑晓剑先生为主

任委员。

    3.审计委员会:由江曙晖女士、郑晓剑先生、林菁女士三人组成。江曙晖女士为主任

委员。

    4.薪酬与考核委员会:由江曙晖女士、郑晓剑先生、林瑞进先生三人组成。江曙晖女

士为主任委员。

    各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致(任期自本次董事会审议通过之


                                         1
日起至第十届董事会届满之日止)。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于逾期应收账款核销的议案》

    根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定,公司对经营过程中长期挂账

的部分应收款项依法进行核销。本次核销事项符合公司的实际情况,能够更加真实、公允

地反映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                                        厦门厦工机械股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                            2022 年 10 月 29 日




                                         2