厦工股份：厦工股份第十届董事会第三次会议决议公告2022-12-16
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-067
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2022 年
12 月 11 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2022
年 12 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于收购厦门厦工重工钢结构有限公司 100%股权暨关联交易等
事项的议案》
公司董事会同意公司增加 2022 年投资预算 3,771.91 万元用于收购厦门厦工重工有限
公司的全资子公司厦门厦工重工钢结构有限公司（以下简称“钢构公司”）100%股权以扩大
公司的经营规模，增强盈利能力。根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具
的评估报告，截至评估基准日 2022 年 09 月 30 日，拟收购钢构公司的股东全部权益的评估
值为人民币 3,771.91 万元，交易价格确定为人民币 3,771.91 万元。具体内容详见公司同
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：关联董事曾挺毅、林瑞进、韦标恒、林菁回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（二）审议通过《公司关于修订、制定部分制度的议案》
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现
有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修订、制定，相关制度如下：
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序号 制度名称 方式
1 《公司对外担保管理办法》 重新制定
2 《公司反舞弊制度》 重新制定
3 《公司关联交易管理制度》 重新制定
4 《公司募集资金使用管理办法》 重新制定
5 《公司投融资管理制度》 重新制定
6 《公司舆情管理制度》 重新制定
7 《公司投资者关系管理制度》 修订
8 《公司财务管理制度》 修订
9 《公司预算管理制度》 修订
10 《公司内部审计管理制度》 修订
11 《公司“三重一大”事项决策管理制度》 制定
董事会同意本次修订、制定的公司部分制度，本次修订、制定的制度自公司董事会审
议通过后生效施行。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 15 日
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