厦工股份：厦工股份2023年第一次临时股东大会会议资料2023-03-04
厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二○二三年三月
厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
厦门厦工机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ............... 2
议案：公司关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案 .............. 3
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厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
厦门厦工机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开的日期时间：2023 年 3 月 13 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日
至 2023 年 3 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
（二）宣讲本次会议的议案：
1、《公司关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案》
（三）股东提问和发言；
（四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
（六）监票人宣布现场投票表决结果；
（七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）见证律师出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案：
厦门厦工机械股份有限公司
关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，2023 年 2 月 22 日，公司第十
届董事会第六次会议审议通过了《关于提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人的议案》，同意提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（金中权
先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日。
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司
2023年3月13日
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附件：
金中权先生简历
金中权，男，汉族，1976 年 7 月出生，研究生学历，管理学硕士。现任厦门海翼集
团有限公司副总经理。曾任瑞士 ABB 集团电气产品业务全球人力资源副总裁，厦门 ABB
智能科技有限公司总经理等职务。
金中权先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
无关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律
法规关于担任上市公司董事的相关规定。
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