证券代码：600820          股票简称：隧道股份                   编号：临 2018－028
 债券代码：143640          债券简称：18 隧道 01


                上海隧道工程股份有限公司
              关于修改公司章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会 2018 年 9 月 30 日发布的《上市公司治理准则》
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

一、第五十七条：
    原文：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知
中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联
关系；
    （三）披露持有本公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。”

    修改为：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，公司应当在
股东大会召开前披露董事、监事候选人的简历等详细资料及名单，便
于股东对候选人有足够的了解，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联
关系；
    （三）披露持有本公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同
意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证


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当选后切实履行董事职责。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。”

二、第七十一条：
    原文：“董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询
和建议作出解释和说明。”

    修改为：“公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东
对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。股东大会应当给予
提案合理的讨论时间，充分听取股东的意见和建议。董事、监事、高
级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。”

三、第七十九条：
    原文：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在采用累积投票制表决
时，按照累积投票制的方法计算。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。”

    修改为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在采用累积投票制表
决时，按照累积投票制的方法计算。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例
限制。
    投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。”



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四、第一百二十七条：
    原文：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他
职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

    修改为：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事
以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。

                                   上海隧道工程股份有限公司
                                                      董事会
                                           2018 年 11 月 9 日




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