证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2018-034
债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01

                    上海隧道工程股份有限公司
       关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 11 月 28 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股          600820        隧道股份          2018/11/21




二、     取消原因


   上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）原拟于 2018 年 11 月 28 日召开
   2018 年第一次临时股东大会，审议《公司第八届董事会工作报告》等相关议
   案，详情请参阅公司于 2018 年 11 月 13 日在上海证券交易所及指定信息披
   露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》 临 2018-031）。
   因公司董事会和监事会换届选举的议案在原定股东大会召开日期前，无法完
   成相关审批程序，经公司董事会研究决定，取消原定于 2018 年 11 月 28 日
   召开的 2018 年第一次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


公司董事会决定取消原拟于 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大
会，该次会议所涉及的议案将在完成审批程序后，重新提交股东大会审议。
公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意。

    特此公告。

                                         上海隧道工程股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 24 日