证券代码：600820              股票简称：隧道股份            编号：临 2018－？
 债券代码：143640              债券简称：18 隧道 01


                上海隧道工程股份有限公司
              第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2018
年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2018 年 12 月 28 日在上海市浦东新区迎春路 1199 号上海证大美爵酒
店会议室召开，应到监事 5 名，实到 4 名，监事朱晨红因公出差，无
法出席，委托监事郑忠钦行使表决权。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席周国雄先生主持，与
会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、关于选举第九届监事会主席的议案（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第九届监事会
推选周国雄先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会一致。

    二、关于选举第九届监事会副主席的议案（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第九届监事会
推选朱晨红女士担任公司监事会副主席，任期与第九届监事会一致。

     特此公告。

                                                 上海隧道工程股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 12 月 29 日




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