隧道股份:第九届监事会第一次会议决议公告2018-12-29
证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临 2018-?
债券代码:143640 债券简称:18 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第一次会议,于 2018
年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2018 年 12 月 28 日在上海市浦东新区迎春路 1199 号上海证大美爵酒
店会议室召开,应到监事 5 名,实到 4 名,监事朱晨红因公出差,无
法出席,委托监事郑忠钦行使表决权。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席周国雄先生主持,与
会监事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、关于选举第九届监事会主席的议案(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
经公司控股股东上海城建(集团)公司提名,公司第九届监事会
推选周国雄先生担任公司监事会主席,任期与第九届监事会一致。
二、关于选举第九届监事会副主席的议案(该项议案同意票 5 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票);
经公司控股股东上海城建(集团)公司提名,公司第九届监事会
推选朱晨红女士担任公司监事会副主席,任期与第九届监事会一致。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 29 日
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