证券代码：600820      股票简称：隧道股份           编号：临2020-025
债券代码：143640      债券简称：18隧道01
债券代码：155416      债券简称：19隧道01



                     上海隧道工程股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书田军先生的辞职报告，因工作变动原因，田军先生申请辞去公司董事会秘
书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，田军先生提交的辞职报告自
送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对田军先生在任职期间为公司发展及
规范运作方面所做的贡献表示感谢！

    田军先生辞职后，将由公司副总裁宋晓东先生代行董事会秘书职责，直至公
司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。




                                                   上海隧道工程股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2020 年 6 月 17 日