证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2020－031
 债券代码：143640        债券简称：18 隧道 01
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01


                    上海隧道工程股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第九次会议，于 2020
年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2020 年 8 月 26 日在上海市宛平南路 1099 号公司会议室召开，应到
监事 5 名，实到 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议由公司监事会主席周国雄先生主持，与会监事经认真审
议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2020 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》2017 年修订）
的有关要求，监事会对 2020 年半年度报告发表书面审核意见如下：
    1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2020 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    公司监事保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司关于收购上海城建滨江置业有限公司 100%股权暨关联交易

                                      1
的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
    本次交易符合公司生产经营需要，相关决策程序符合法律法规及
公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利
益的情形。同意公司以 557,322,631.91 元收购上海城建滨江置业有
限公司 100%股权，本次交易涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
    详见同日披露的“公司关于收购上海城建滨江置业有限公司 100%
股权暨关联交易的公告”。
三、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
    议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计
政策变更的公告”。

    特此公告。



                                      上海隧道工程股份有限公司
                                                        监事会
                                              2020 年 8 月 28 日




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