证券代码：600820        股票简称：隧道股份编号：临 2021-009
 债券代码：143640        债券简称：18 隧道 01
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01


                   上海隧道工程股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次董事会会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事陆雅娟女士因
工作原因无法出席，委托董事周文波先生代为行使表决权。
    ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
    ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召集、召开情况
    上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第十九次会议，于 2021
年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2021 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司总部 208 会议室召开，应到董事 9
名，实到 8 名，董事陆雅娟女士因工作原因无法出席，委托董事周文
波先生代为行使表决权；3 名监事和 7 名高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长张焰先生主持，本次会议的召集、召开符合法律、
法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
（一）公司 2020 年度总裁工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）公司 2020 年度董事会工作报告（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
     本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司 2020 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 9 票，

                                      1
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（四）公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）公司 2020 年度利润分配预案（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发
现金红利 2.20 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本为
3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 691,701,140.68 元。
本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配
利润 11,284,556,382.63 元结转以后年度。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分红比例。
    本预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，预案详情请见同
日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告”。

（六）公司关于会计师事务所 2020 年度报酬的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
     董事会同意 2020 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务审计费用为 580 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。

（七）公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的预案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
      本预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，预案详情请见同
日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告”。

（八）公司关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案（该项
议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    由于业务规模扩大，2020 年公司与控股股东上海城建（集团）
公司下属部分子公司发生的日常关联交易实际金额超出预计金额

                               2
67,913.07 万元，但年度实际发生总金额未超出上一年年度股东大会
审议的 30 亿元预计额度。董事会同意对以上超额部分予以追认。
    本议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于追
认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告”。

（九）公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案关联
董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议，议案详情请见
同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计 2021 年度日常关
联交易的公告”。

（十）公司 2020 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    详见“上海隧道工程股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告”。

（十一）公司 2020 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    详见“上海隧道工程股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告”。

（十二）公司 2020 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    详见“上海隧道工程股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告”。

（十三）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
     议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计
政策变更的公告”。

（十四）公司关于修订《关联交易管理制度》的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

（十五）公司 2020 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告
    董事会同意公司 2020 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬，

                               3
同意将公司 2020 年董事（不包括不在公司领取报酬的董事、独立董
事和职工董事）、监事（不包括不在公司领取报酬的监事和职工监事）
年度薪酬情况提交股东大会审议。
    （1）对董事长张焰先生 2020 年度薪酬情况进行表决（同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。张焰先生回避表决）；
    （2）对董事、总裁周文波先生 2020 年度薪酬情况进行表决（同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。周文波先生
回避表决）；
    （3）对董事陆雅娟女士 2020 年度薪酬情况进行表决（同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。陆雅娟女士回避表
决）
    （4）对监事会副主席朱晨红女士 2020 年度薪酬情况进行表决
（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

（十六）公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
     上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开 2020 年年度股东大
会，具体召开时间和地点另行安排并公告。会议审议内容包括：
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事 2020 年度述职报告；
4、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；
5、《公司 2020 年度利润分配预案》；
6、《公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的预案》；
7、《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
8、《公司 2020 年董事、监事年度薪酬情况报告》；
9、《公司关于选举监事的议案》。
     特此公告。

                                       上海隧道工程股份有限公司
                                                         董事会
                                               2021 年 4 月 22 日




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