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公司公告

隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告2021-08-25  

                         证券代码:600820        股票简称:隧道股份     编号:临 2021-036
 债券代码:155416        债券简称:19 隧道 01


                 上海隧道工程股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ●本次董事会会议应到董事 9 名,实到 9 名。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召集、召开情况
    上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十三次会议,于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,
于 2021 年 8 月 24 日上午 9:30 在上海市打浦路 600 号公司下属运营
集团会议室召开,应到董事 9 名,实到 9 名;3 名监事和部分高级管
理人员列席了会议,会议由公司董事长张焰先生主持,本次会议的召
集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
(一)公司 2021 年半年度报告全文及摘要(该项议案同意票 9 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(二)公司关于新设两家停车产业相关子公司的议案(该项议案同意
票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
     本议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投
资公告”。

(三)公司关于对上海元晟融资租赁有限公司增资的议案(该项议案
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    同意公司全资子公司上海建元投资有限公司和上海隧道工程股

                                      1
份(新加坡)有限公司对其下属企业上海元晟融资租赁有限公司同比
例现金增资 6 亿元,其中上海建元投资有限公司增资 4.5 亿元,上海
隧道工程股份(新加坡)有限公司增资 1.5 亿元。

(四)公司关于收购南京鸿祥意建设工程有限公司 100%股权的议案
(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    同意公司全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司下属控
股子公司——岳阳市城市建设工程有限公司,以现金人民币 2150 万
元收购南京鸿祥意建设工程有限公司 100%股权。

(五)公司关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案(该项议
案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);

(六)公司关于会计政策变更的议案(该项议案同意票 9 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    本议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会
计政策变更的公告”。

(七)公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架 ABS 的议
案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通
过)。
    同意上海元晟融资租赁有限公司申请储架发行不超过 30 亿元资
产证券化产品(ABS),并于获取交易所无异议函后 2 年内发行完毕,
本次发行资产证券化产品的资金,将主要用于释放银行授信额度及归
还股东借款。

    特此公告。

                                       上海隧道工程股份有限公司
                                                         董事会
                                               2021 年 8 月 25 日




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