证券代码：600820      股票简称：隧道股份编号：临 2021-047
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01


                 上海隧道工程股份有限公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次董事会会议全体董事出席。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十五次会议，于
2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确
认，于 2021 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，
实到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的
规定。


二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》；（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（二）《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
     本议案需提交公司股东大会审议，议案详情请见同日披露的“公
司关于修改《公司章程》部分条款的公告”（临 2021-049）。


（三） 公司关于收购上海市人民防空工程有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关
联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；
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    同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司以
45,226,134.48 元收购上海市地下空间开发实业有限公司持有的上海
市人民防空工程有限公司 100%股权。
    议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海市人民防空工程有
限公司 100%股权暨关联交易的公告”（临 2021-050）。


（四）《公司关于产业投资基金变更合伙人的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司全资子公司上海建元投资有限公司将其所持有的上海
建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）全部 21.5%的有限合伙人基
金份额以现金人民币 13,990 万元转让给公司全资子公司上海隧道工
程有限公司。
    议案详情请见同日披露的“公司关于产业投资基金变更合伙人的
公告”（临 2021-051）。


（五）《公司增量业绩奖励计划 2020 年度实施方案》（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周文波、朱东海回避表
决；是否通过：通过）。


    特此公告。


                                     上海隧道工程股份有限公司
                                                          董事会
                                              2021 年 10 月 28 日




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