证券代码：600820        股票简称：隧道股份       编号：临 2022－020
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01


                   上海隧道工程股份有限公司
               关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
规范性文件要求，结合公司实际经营情况，公司拟对章程第一百一十
条作如下修改：
一、第十一条：原文为：本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的
董事会秘书、副总裁、总经济师、总工程师、总会计师（或财务总监）、
财务负责人。
    修改为：本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总裁、总
经济师、总会计师（或财务总监）、总工程师、总法律顾问、董事会
秘书、财务负责人。
二、新增第十二条第二款：公司坚持依法治企，施行总法律顾问制度。
公司从事经营活动遵守国家法律和行政法规，遵守中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的相关规定，恪守职业道德，接受政府有关
部门的依法监督。公司的合法权益受法律保护，不受任何机关、团体
和个人侵犯。
三、第一百一十条第一款新增第（八）项：决定公司因本章程第二十
六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份。
    本条第一款后续各项序号依次顺延。
四、第一百二十七条第三款：
     原文为：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总经济
师、总工程师、总会计师（或财务总监）为公司高级管理人员。
     修改为：公司总裁、副总裁、总经济师、总会计师（或财务总监）、
总工程师、总法律顾问、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人
员。
    上述章程修改内容尚需提请股东大会审议通过后生效。
    特此公告。
                                       上海隧道工程股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2022 年 4 月 26 日

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