证券代码：600820             股票简称：隧道股份            编号：临 2022-026
债券代码：185752             债券简称：22 隧道 01


                      上海隧道工程股份有限公司
                    第十届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
      ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
      ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
      ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召集、召开情况
    上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十
届董事会第四次会议，于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出会议
通知，并进行了电话确认，于 2022 年 6 月 16 日上午 9:30 召开，本
次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召
集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于投资鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目的议
案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）；
      同意公司下属四家子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公
司、上海城建集团河南建设发展有限公司、上海公路桥梁（集团）有
限公司和上海城建市政工程（集团）有限公司以联合体形式参与投资
建设“鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目”，并按照中标文件
和各方约定，开展相关工作。
      议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资
公告”。


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（二）《公司关于对上海城建国际工程有限公司增资的议案》（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司向下属全资子公司上海城建国际工程有限公司（简称
“城建国际”）以货币方式增资人民币 12000 万元。增资完成后，城
建国际注册资本变更为 20000 万元，仍为隧道股份全资子公司，增资
行为不涉及职工安置，城建国际治理结构不变。


（三）《公司关于对上海隧道股份（香港）有限公司增资的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司向下属全资子公司上海隧道股份（香港）有限公司（简
称“香港子公司”）增资 12600 万港币，增资完成后该公司股本变为
3000 万港币，资本公积增加 10364.4 万港币。上述事项完成后，香港
子公司仍为隧道股份全资子公司，增资行为不涉及职工安置，公司治
理结构不变。


（四）《关于设立安徽合肥市政工程建设有限公司（暂定名）的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司下属全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司在
合肥高新区设立全资子公司安徽合肥市政工程建设有限公司（暂定
名），注册资本为人民币 11000 万元。


（五）《公司关于合资设立杭州城盾隧安工程有限公司（暂定名）的
议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）；
    同意公司全资孙公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾公
司）与杭州铁安工程有限公司（简称“杭州铁安”）共同出资 2000 万
元人民币，合资设立杭州城盾隧安工程有限公司（暂定名），其中城
盾公司认缴出资额 1020 万元，杭州铁安认缴出资额 980 万元。

（六）《公司关于收购江西维普建设工程有限公司 100%股权的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
    同意公司控股孙公司岳阳市城市建设工程有限公司以人民币
                                 2
2860 万元收购江西维普建设工程有限公司 100%股权，并取得其市政
公用工程施工总承包一级资质。

    特此公告。




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                                                     董事会
                                           2022 年 6 月 17 日




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