证券代码：600820        股票简称：隧道股份        编号：临 2022-042
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01



                      上海隧道工程股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第九次会议，于 2022
年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 11 月 15 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
（一）公司关于设立上海城建建筑集团有限公司（暂定名）的议案（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
     同意公司现金出资 50000 万元，设立上海城建建筑集团有限公司
（暂定名）。
（二）公司关于参与设立上海海贤新能源有限公司（暂定名）的议案
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
     同意公司控股子公司上海能源建设集团有限公司（简称“上海能
建”）与上海海贤能源股份有限公司（简称“海贤能源”）共同出资 4800

                                      1
万元，合资设立上海海贤新能源有限公司（暂定名）。其中，上海能
建出资 1920 万元，持股占比 40%；海贤能源出资 2880 万元，持股占
比 60%。
（三）公司关于对上海晟元商业保理有限公司增资的议案（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司全资子公司上海城建投资发展有限公司（简称“城建投
资”）出资人民币 4.8 亿元，对上海晟元商业保理有限公司（简称“晟
元保理”）进行增资，待国资委事前报告程序结束后，予以实施。增
资完成后，城建投资仍持有晟元保理 100%股权，公司治理结构不变。
（四）公司关于调整上海隧道股份（香港）有限公司股权结构的议案
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
    同意公司全资子公司上海城建国际工程有限公司通过非公开协
议方式受让隧道股份全资子公司上海隧道股份（香港）有限公司 100%
股权，交易价格以基准日该公司净资产审计值为准，即人民币 2,930.72
元。
    特此公告。




                                       上海隧道工程股份有限公司
                                                            董事会
                                                2022 年 11 月 16 日




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