证券代码：600820        股票简称：隧道股份        编号：临 2022-044
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01



                      上海隧道工程股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十次会议，于 2022
年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 12 月 7 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
（一）公司关于合资设立郑州城盾隧安地下工程有限公司（暂定名）
的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）；
     同意公司全资孙公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾隧
安”）与郑州地铁投资有限公司（简称“郑州地铁”）合资设立郑州城
盾隧安地下工程有限公司（暂定名），其中城盾隧安出资 1020 万元，
股权占比 51%；郑州地铁出资 980 万元，股权占比 49%，注册资本
合计 2000 万元。

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    （二）公司关于参与庐江县合庐产业新城建设和管理项目（一期）
的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）；
    同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司（简称
“市政集团”）参与投资建设合肥市庐江县合庐产业新城“建设+管理”
项目（一期）第 5 标段，并与安徽省合庐产业新城建设投资有限公司
（简称“业主方”）合资设立庐江县合庐新城建设管理有限公司（暂
定名）。其中，市政集团占比 99%，出资 20102.66 万元；业主方占比
1%，出资 204 万元，注册资本合计 20306.66 万元。
    （三）公司关于上海隧峰房地产开发有限公司股权调整的议案
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司根据《上海市企业国有产权无偿划转管理办法》相关规
定，将全资子公司上海隧峰房地产开发有限公司 100%股权以无偿划
转的方式划给公司全资子公司上海建元资产管理有限公司。
    （四）公司关于清算注销上海基建海外有限公司的议案（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司全资孙公司上海基建海外有限公司进行清算注销。
    （五）公司关于清算注销常州市金坛晟鑫建设发展有限公司的议
案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通
过）。
    同意公司全资孙公司常州市金坛晟鑫建设发展有限公司进行清
算注销。
    特此公告。




                                       上海隧道工程股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 12 月 8 日



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