证券代码：600820        股票简称：隧道股份        编号：临 2022-046
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01



                     上海隧道工程股份有限公司
               第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议，于 2022
年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 12 月 19 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
（一）公司关于设立上海城市环境集团有限公司（暂定名）的议案（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司全资设立上海城市环境集团有限公司（暂定名），注册
资金 50000 万元。
     （二）公司关于设立四大科创中心的议案（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科
创中心和双碳科创中心四大科创中心。
     （三）公司关于设立安全科学中心的议案（该项议案同意票 8
                                      1
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    同意公司设立安全科学中心。
    （四）公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案（该项
议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；是否通过：通过）。
    根据公司业务发展需要，同意公司对 2022 年度部分日常关联交
易事项进行补充预计，合计金额为 69,505.30 万元。
    议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于补充
预计 2022 年度日常关联交易的公告”。
    特此公告。




                                     上海隧道工程股份有限公司
                                                         董事会
                                             2022 年 12 月 20 日




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