证券代码：600820        股票简称：隧道股份        编号：临 2022-049
债券代码：185752        债券简称：22 隧道 01



                     上海隧道工程股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
     ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。


一、董事会会议召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十二次会议，于 2022
年 12 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
（一）公司关于设立隧道股份共享服务中心的议案（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
    同意公司设立隧道股份共享服务中心。
     特此公告。


                                               上海隧道工程股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        2022 年 12 月 31 日

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