证券代码：600821         证券简称：津劝业 公告编号：2021-053


              天津劝业场（集团）股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十二次会议通知于 2021 年 6 月 10 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 6 月 16 日以非现场形式召开。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并
通过如下决议：

     一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，全体董事认为公
司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与
公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，一致同意公司本次使用募集资金人民币 75,634.62 万
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                 天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                       2021 年 6 月 17 日