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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-19
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第十届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600821_20240919_2KV0.pdf
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2024-09-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年上半年度利润分配的议案
2.00 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立董事
2.02 选举王维先生为第十一届董事会非独立董事
2.03 选举战友先生为第十一届董事会非独立董事
2.04 选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董事
2.05 选举李海峰先生为第十一届董事会非独立董事
3.00 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案
3.01 选举张轩先生为第十一届监事会监事
3.02 选举只金瑞女士为第十一届监事会监事
4.00 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
4.01 选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事
4.02 选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事
4.03 选举刘澜飚先生为第十一届董事会独立董事 |
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2024-09-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年上半年度利润分配的议案
2.00 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立董事
2.02 选举王维先生为第十一届董事会非独立董事
2.03 选举战友先生为第十一届董事会非独立董事
2.04 选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董事
2.05 选举李海峰先生为第十一届董事会非独立董事
3.00 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案
3.01 选举张轩先生为第十一届监事会监事
3.02 选举只金瑞女士为第十一届监事会监事
4.00 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
4.01 选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事
4.02 选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事
4.03 选举刘澜飚先生为第十一届董事会独立董事 |
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2024-09-19
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600821_20240919_PVX5.pdf
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2024-09-19
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600821_20240919_A36U.pdf
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2024-09-19
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第十届监事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600821_20240919_LJC8.pdf
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2024-09-04
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关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600821_20240904_DLAO.pdf
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2024-09-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600821_20240903_TADN.pdf
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2024-08-31
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_28HM.pdf
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2024-08-31
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关于子公司2024年8月提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_FIWK.pdf
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2024-08-31
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关于2024年上半年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_1G33.pdf
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2024-08-31
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关于公司2024年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_Z1ZG.pdf
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2024-08-31
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第十届监事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_R2EC.pdf
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2024-08-31
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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_Z8EA.pdf
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2024-08-31
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第十届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600821_20240831_PEYX.pdf
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2024-08-29
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关于参加“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600821_20240829_8W7M.pdf
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2024-08-29
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关于控股股东续签《一致行动协议》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600821_20240829_TZIC.pdf
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2024-08-27
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600821_20240827_PNHW.pdf
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2024-08-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于聘任2024年度审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于拟发行直接融资工具的议案 |
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2024-08-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600821_20240810_Y7X1.pdf
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2024-08-10
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关于选举董事长及总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600821_20240810_O6GH.pdf
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2024-08-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600821_20240810_HP4U.pdf
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2024-08-10
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第十届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600821_20240810_XEMT.pdf
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2024-08-10
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600821_20240810_08VO.pdf
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2024-08-10
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关于拟发行直接融资工具的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600821_20240810_GPHX.pdf
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2024-08-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于聘任2024年度审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于拟发行直接融资工具的议案 |
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