| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-05-23
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1994.05.23是津 劝 业(600821)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-06-03
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1994.06.03是津 劝 业(600821)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1998-04-23
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1998.04.23是津 劝 业(600821)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.54转增2.3 |
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2003-10-28
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(600821)“津劝业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年10月27日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司关于对关联方资金占用自查问题的整改措施。
三、通过对公司副总经理张建田的解聘决定。
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2003-04-30
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(600821)“津劝业”公布董监事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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经天津劝业场(集团)股份有限公司监事会提议，公司董事会决定：定于
2003年5月23日召开的公司2002年度股东大会增加“关于减少营业执照经营项
目的”议案，并对《公司章程》中的有关条款进行修改。
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2003-04-30
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(600821)“津劝业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 129307
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 60623
每股净资产(元) 2.07
调整后的每股净资产(元) 1.72
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1020
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43
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2003-05-23
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年4月21日在公司九楼小会议室召开，应出席董事七人，实出席董事六人，独立董事刘志远先生因公不能出席本次会议，委托独立董事罗永泰先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过2002年度董事会工作报告；
二、审议并通过2002年度业务工作报告及财务决算报告；
三、审议并通过2002年度报告及摘要
四、审议并通过公司2002年度利润分配方案
根据天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，公司2002年净利润亏损48884976.18元，因此不在提取法定公积金、公益金，可供股东分配利润－43180581.28元。鉴于公司2002年度利润亏损，资金相对紧张，故决定2002年度分配方案为利润暂不分配，亦不进行资本公积金转赠股本。
该分配预案须提交公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过公司关于修改公司《章程》部分条款的报告（见附件一）
六、审议通过增补一名独立董事及提名独立董事候选人的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，完善公司法人治理结构，经公司董事会认真研究，增补一名独立董事，拟聘任庞漪女士为公司独立董事候选人，独立董事候选人的资格已通过中国证监会审核。以上独立董事候选人将提交公司2002年度股东大会审议。（独立董事简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件二）。
七、审议并通过〈关于续聘天津五洲会计师事务所及支付年审计费用的议案〉，年审计费用为47万元。
八、审议并通过公司2002年资产清查报告。
九、审议并通过公司关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司第十一次股东大会（2002年股东年会）公告
公司决定召开2002年度股东大会
1、会议时间：2003年5月23日上午9：30
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）
3、会议议程：
⑴审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
⑵审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
⑶审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；
⑷审议通过《公司2002年年度报告》；
⑸审议通过《公司2002年度利润分配方案》；
⑹审议通过《公司关于修改公司章程的议案》；
⑺审议通过《关于增补一名独立董事及提名独立董事候选人的议案》；
⑻审议通过《公司关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案》。
4、参加会议有关事宜：
①出席会议范围：
⑴2003年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
⑵本公司董事、监事及全体高级管理人员。
⑶因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
②参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东于持身份证和股东帐户卡于2003年5月19日上午9：00－12：00下午2：00－5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022－27304989
传 真：022－27304989
邮政编码：300022
③会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
董事长：刘树明
董事会秘书：王茜
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2003年4月21日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司2001年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章：居民身份证：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：被委托人身份证：
委托日
附件二：
独立董事候选人简历
庞漪女1946年12月出生经济学大学本科学历，1970年参加工作，曾任宁夏灵武新华桥种苗场技术员，宁夏财政厅企业财务处主管，宁夏电子产品监督检验所主管会计，宁夏审计局审计科研所科长，国家审计署京津冀特派办副处长，现退休。
天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人庞漪，作为天津劝业场（集团）股份有限公司第届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与该股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括该股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：庞漪
2003年4月21日于天津
天津劝业场（集团）股份有限公独立董事提名人声明
提名人天津劝业场（集团）股份有限公司董事会，现就提名庞漪为天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津劝业场（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为
被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合天津劝业场（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津劝业场（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括天津劝业场（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会（盖章）
2003年4月21日于天津
附件一：关于修改公司章程部分条款的报告
为规范公司行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本公司拟对公司章程（以下简称《章程》）作出修改、补充和完善，具体修改如下：
一、原《章程》第五章第二节第九十三条"董事会由七名董事组成"修改为："董事会由八名董事组成"；
二、原《章程》第五章第二节第一百一十二条"公司设立独立董事二名"修改为："公司设立独立董事三名"。
2003年4月21日
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2003-05-24
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(600821)“津劝业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年5月23日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过了公司关于修改公司章程部分条款的报告。
四、通过了关于增补一名独立董事及提名独立董事候选人的议案。
五、通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过了关于减少营业执照经营项目的议案。
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2003-06-14
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(600821)“津劝业”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年6月13日以通讯方式召开第四届董事
会2003年第二次临时会议，会议审议通过了关于公司为全资子公司华运商贸物业
公司提供授信额度担保的议案：同意公司为全资子公司华运商贸物业公司5000万
元授信额度提供担保。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 882,462,614.59 1,316,172,712.08
净利润 5,988,234.49 -48,884,976.18
总资产 1,247,527,238.66 1,271,569,758.55
股东权益(不含少数股东权益) 613,424,041.79 602,686,684.01
每股收益(摊薄) 0.02 -0.17
每股净资产 2.10 2.06
调整后的每股净资产 1.84 1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.04
净资产收益率(%,摊薄) 0.98 -8.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2004年4月22日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司计提减值准备的报告。
四、通过公司资产减值的报告。
五、通过公司关于原劝业超市合资后清算事项的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的报告。
七、通过续聘天津五洲会计师事务所的议案。
八、通过公司根据章程修正案增加公司营业执照经营项目的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开第十二次股东大会(2003年股东年会)，审议以上有关事项。 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月22日在公司九楼小会议室召开。应出席董事八人，实出席董事七人，副董事长李海泉先生因公未能出席本次董事会，委托董事长刘树明先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司2003年度报告及摘要；
二、审议并通过公司2003年度财务决算报告；
三、审议并通过公司2003年度利润分配方案（预案）：
根据天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，公司2003年净利润598.8万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补上一年度亏损之后，可供股东分配利润仍为负值，故公司决定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。待盈利状况有所好转之后公司再行分配。
该分配预案须提交公司2003年度股东大会审议。
四、审议并通过公司2003年度董事会工作报告；
五、审议并通过公司关于计提减值准备的报告(详见2003年报) ；
六、审议并通过公司关于资产减值的报告(详见2003年报)；
七、审议并通过公司关于原劝业超市合资后清算事项的议案(详见2003年报)；
八、审议并通过公司关于修改《公司章程》部分条款的报告（见附件一）；
九、审议并通过公司《投资者关系管理制度》(详见上交所网站www.sse.com)；
十、审议并通过公司《信息披露管理制度》(详见上交所网站www.sse.com)；
十一、审议并通过公司《关于续聘天津五洲会计师事务所及支付年审计费用的议案》，年审计费用为47万元；
十二、审议并通过了公司关于根据章程修正案增加公司营业执照经营项目的议案；
十三、审议并通过公司关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司第十二次股东大会（2003年股东年会）的议案。
公司决定
1、会议时间：2004年5月25日（周二）上午9：30
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）
3、会议议程：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议2003年度财务决算报告；
（3）审议公司2003年度监事会工作报告；
（4）审议公司2003年度报告及摘要；
（5）审议公司2003年度利润分配方案（预案）；
（6）审议公司关于修改《公司章程》部分条款的报告；
（7）审议公司关于续聘天津五洲会计师事务所及年审计费用的议案；
（8）审议公司关于根据章程修正案增加公司营业执照经营项目的议案。
4、参加会议有关事宜：
⑴出席会议范围：
①2004年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
②本公司董事、监事及全体高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
⑵参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2004年5 月21日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
董事长：
董事会秘书：
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2004年4月22日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司2003年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 居民身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证：
委托日
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,183,521,659.37 1,247,527,238.66
股东权益(不含少数股东权益) 615,925,782.91 613,424,041.79
每股净资产 2.11 2.10
调整后的每股净资产 1.84 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,276,725.83 -11,276,725.83
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.44 0.44 |
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2003-10-28
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(600821)“津劝业”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,391,026,763.96 1,271,569,758.55
股东权益(不含少数股东权益) 625,496,155.51 602,686,684.01
每股净资产 2.14 2.06
调整后的每股净资产 1.81 1.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 13,432,586.86 23,376,768.08
每股收益 0.005 0.013
净资产收益率(%) 0.26 0.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.13 0.39
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-05-23
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1994.05.23是津 劝 业(600821)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2,配股比例:30,配股后总股本:14199.8万股) |
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1994-06-03
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1994.06.03是津 劝 业(600821)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2,配股比例:30,配股后总股本:14199.8万股) |
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1994-05-20
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1994.05.20是津 劝 业(600821)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2,配股比例:30,配股后总股本:14199.8万股) |
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1994-05-23
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1994.05.23是津 劝 业(600821)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2,配股比例:30,配股后总股本:14199.8万股) |
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1994-06-06
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1994.06.06是津 劝 业(600821)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2,配股比例:30,配股后总股本:14199.8万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,224,718,110.07 1,271,569,758.55
股东权益 606,426,603.32 602,686,684.01
每股净资产 2.07 2.06
调整后的每股净资产 1.75 1.72
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 688,929,070.16 834,457,080.25
净利润 2,209,933.90 1,697,867.90
扣除非经常性损益后的净利润 1,408,524.44 1,751,595.08
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.36 0.25
经营活动产生的现金流量净额 9,944,181.22 -12,744,239.78 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年8月22日召开四届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资500万元建立劝业超市连锁公司并聘任崔晓君为该公司
法人代表的议案。
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2003-03-21
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(600821)“津劝业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年3月20日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于公司以超市资产作为出资与荷兰家乐福(中国)控股
有限公司组建合资公司并签定《合资经营合同》等相关文件事项。合资公司注
册资本为1000万美元，公司出资350万美元，出资额占合资公司注册资本的35%。
公司以公司在劝业超市河东店的土地使用权作为出资。合作双方同意该土地使
用权及劝业超市其他资产共计总价为9890万元人民币，资产总价和公司注册资
本之间的差额部分由合资公司向公司购买。
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2003-04-23
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(600821)“津劝业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 127157 138275 -8.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60269 65965 -8.63
主营业务收入(万元) 131617 153995 -14.53
净利润(万元) -4888 378 -1393.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -4312 316 -1464.56
每股收益(元) -0.17 0.01 -1800
每股净资产(元) 2.06 2.26 -8.85
调整后的每股净资产(元) 1.72 1.94 -11.34
净资产收益率(%) -8.11 0.57 -1522.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -8.16 0.48 -1800
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 0.26 -115.38
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-23
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(600821)“津劝业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年4月21日召开四届五次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
四、通过增补一名独立董事及提名独立董事候选人的议案。
五、通过关于续聘天津五洲会计师事务所的议案。
六、通过公司2002年资产清查报告。
董事会决定于2003年5月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-01-27
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召开2002年第一次临时股东大会，上午9:30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 天津劝业场（集团）股份有限公司关于的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定。本次股东大会召开的议案已于2002年10月25日公司第四届董事会第四次会议讨论通过，会议决议已在2002年10月28日《中国证券报》上予以公告，现将股东大会具体事宜公告如下：
1、会议时间：2003年1月27日（星期一）上午9点30分
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）
3、会议议程：
审议关于天津商场资产置换事项协议及关联交易事项（详见同时刊登的《关联交易公告》）。
董事会承诺：于股权登记日之前取得交易地块的土地使用权证并公告。
4、参加会议有关事宜：
（1）出席会议范围：
①2003年1月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 |
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2003-03-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9点30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年2月15日上午10：00在本公司九楼小会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘志远先生因公不能参加本次会议，委托独立董事罗永泰先生代为参会并行使表决权。公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘树明先生主持。会议通报了公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司合作设立天津劝业家乐福超市有限公司的合资经营合同正式签订的有关事项，审议并通过了公司"关于重大合同公告"，审议并通过了关于的议案，并决议如下：
一.同意公司《关于重大合同公告》；此项合作需经股东大会批准并需取得国家对外贸易经济合作部的批准证书。与会董事分别发表了同意意见，独立董事罗永泰先生发表了独立董事意见。（合作具体内容详见同时披露的《关于重大合同公告》）
二.公司决定：
1、会议时间：2003年3月20日（星期四）上午9点30分
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）
3、会议议程：审议关于公司与家乐福合作签订《合资经营合同》等相关文件事项。（详见同时披露的《关于重大合同公告》）
4、参加会议有关事宜：
（1）出席会议范围：
①2003年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
②本公司董事、监事、全体高级管理人员及聘请的律师；
③因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席。
（2）参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2003年3月18日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00到本公司九楼证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
邮政编码：300022
（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理
特此公告。
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 居民身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证：
委托日期：
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2003年2月15日
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2003-02-12
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[20024预亏](600821)“津劝业”公布预计2002年经营业绩亏损的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600821)“津劝业”公布预计2002年经营业绩亏损的公告
根据上海证券交易所有关通知的规定，现将天津劝业场(集团)股份有限公司
2002年度业绩亏损情况公告如下：
受市场因素及商业设施增加、竞争加剧的环境影响，公司2002年主营业务下
降，同时拟剥离的亏损子公司天津商场的资产置换工作于2002年底方告完成，该
子公司的亏损仍影响公司全年业绩，由于上述原因，预计2002年度公司经营业绩
将出现亏损，具体数据须经注册会计师审计确定后披露。敬请广大投资者注意投
资风险。
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2003-02-18
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(600821)“津劝业”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2003年2月15日召开四届一次董事会临时会
议，会议审议通过了公司关于重大合同公告。
董事会决定于2003年3月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
(600821)“津劝业”公布关于重大合同公告
天津劝业场(集团)股份有限公司与荷兰家乐福(中国)控股有限公司合作设立
“天津劝业家乐福超市有限公司”(以下简称“合资公司”)，双方于2003年2月
17日已将合作合同及相关协议全部正式签署完毕，合资公司注册资本为1000万美
元，公司出资350万美元，占合资公司注册资本的35%，公司以公司在劝业超市河
东店的土地使用权作为出资(美元和人民币的兑换价以人民银行于交割日公布的中
间价为准)，合作双方同意该土地使用权及劝业超市其他资产共计总价为9890万元
人民币，资产总价和公司注册资本之间的差额部分由合资公司向公司购买 |
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