证券代码：600821       证券简称：金开新能 公告编号：2021-060


                   金开新能源股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十三次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以书面形式发出，会议
于 2021 年 7 月 5 日以非现场形式召开。应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下
决议：
     一、《关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有
限公司股权的议案》

     全体董事同意公司全资子公司国开新能源科技有限公司以
现金收购滨州绿筑光伏能源有限公司 70%股权。具体详见公司于
同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购资产的
公告》（公告编号：2021-061）。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     二、《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会
委员的议案》
    全体董事同意补选公司第十届董事会非独立董事及专门委
员会委员。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的
《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的
公告》（公告编号：2021-062）。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    全体董事同意召开 2021 年第四次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                            金开新能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 6 日