金开新能:第十届董事会第十三次会议决议公告2021-07-06
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2021-060
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第十三次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以书面形式发出,会议
于 2021 年 7 月 5 日以非现场形式召开。应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人,公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下
决议:
一、《关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有
限公司股权的议案》
全体董事同意公司全资子公司国开新能源科技有限公司以
现金收购滨州绿筑光伏能源有限公司 70%股权。具体详见公司于
同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购资产的
公告》(公告编号:2021-061)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会
委员的议案》
全体董事同意补选公司第十届董事会非独立董事及专门委
员会委员。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的
《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的
公告》(公告编号:2021-062)。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
全体董事同意召开 2021 年第四次临时股东大会。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日