证券代码：600821      证券简称：金开新能 公告编号：2021-062



                   金开新能源股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021

年 7 月 5 日收到公司董事会非独立董事刘江先生、张静先生提交

的书面辞职报告。刘江先生、张静先生因工作调整申请辞去公司

第十届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任

任何职务。刘江先生、张静先生的辞职不会导致公司董事会成员

低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、

《公司章程》及相关制度规定，刘江先生、张静先生的辞职报告

自送达董事会之日起生效。

     公司谨此向刘江先生、张静先生对公司发展所做出的贡献表

示衷心的感谢！

     2021 年 7 月 5 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，

审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员

会委员的议案》。经公司股东国开金融有限责任公司、新疆金风

科技股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事

会同意康睿先生和张丽女士为公司第十届董事会非独立董事候
选人（简历请见下文），并提交公司股东大会审议。若康睿先生

当选公司非独立董事，将同时担任董事会战略委员会委员；若张

丽女士当选公司非独立董事，则同时担任董事会薪酬与考核委员

会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任

期届满之日止。

    补选康睿先生、张丽女士担任公司非独立董事不会导致董事

会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关规定。公司独

立董事已就该事项发表了同意的独立意见。



    康睿先生简历如下：

    康睿，男，汉族，1995 年 1 月出生，清华大学五道口金融学

院金融硕士，中共党员，2019 年 7 月参加工作。现任国开金融有

限责任公司投资四部高级分析师。

    截至目前，康睿先生未持有金开新能源股份有限公司股份，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。



    张丽女士简历如下：

    张丽，女，汉族，1975 年 4 月出生，毕业于南京审计学院审
计学专业，会计师、审计师、注册企业风险管理师。1998 年 8 月

参加工作，曾分别在南京雨润食品集团、法国依视路光学有限公

司北京分公司、中国航天信息技术研究院任职。2009 年加入金风

科技，历任金风科技全资子公司天润新能财务主管、审计法务部

部长、金融部部长、融资总监，现任金风科技金融业务单元总经

理助理。

    截至目前，张丽女士未持有金开新能源股份有限公司股份，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。



    特此公告。




                             金开新能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 6 日