证券代码：600821       证券简称：金开新能 公告编号：2021-069


                   金开新能源股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式发出，会议
于 2021 年 8 月 26 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下
决议：
       一、《关于审议公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    （一）公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要
求；
    （二）公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成
果等事项；
    （三）在监事会提出本审核意见前，全体董事未发现参与公
司《2021 年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行
为；
    （四）全体董事保证公司《2021 年半年度报告》全文及其摘
要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年
半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产、重大资产重
组配套募集资金及非公开发行股票事宜。截至 2021 年 6 月 30 日，
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在对
闲置募集资金进行现金管理情况、不存在募集资金投资项目变更
的情况。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于
2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告
编号：2021-071）。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

    同意公司包含控股子公司国开新能源科技有限公司拟发行
不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。具体详见
公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司拟发行债务
融资工具的公告》（公告编号：2021-074）。
    董事康睿反对此项议案，并提出提高权益融资比例，适度降
低公司负债的意见。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。


    四、《关于审议公司<2020 年环境、社会及管治报告>的议案》

    全体董事审议并同意公司《2020 年环境、社会及管治报告》。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年
环境、社会及管治报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    五、《关于修订<公司章程>的议案》
    全体董事同意本次对《公司章程》的修订，并同意提交股东
大会审议。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修
订公司章程的公告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    六、《关于公司 2021 年半年度主要经营数据的议案》
    全体董事审议并同意公司《2021 年半年度主要经营数据》。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公
司 2021 年半年度主要经营数据的公告》 公告编号：2021-073）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                            金开新能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日