证券代码：600821 证券简称：金开新能           公告编号：2021-070


                     金开新能源股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式发出，并于

2021 年 8 月 26 日以通讯形式召开。会议应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监

事长召集并主持，审议并通过如下决议：



       一、《关于审议公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    （一）公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
    （二）公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个
方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
    （三）公司 2021 年半年度报告及其摘要的财务报表未经审
计；
    （四）在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密
规定的行为。
    全体监事审议并同意公司《2021 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产、重大资产重

组配套募集资金及非公开发行股票事宜。截止 2021 年 6 月 30 日，

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在对

闲置募集资金进行现金管理情况、不存在募集资金投资项目变更

的情况。

    全体监事审议并同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

    全体监事同意公司包含控股子公司国开新能源科技有限公

司拟发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、《关于审议公司<2020 年环境、社会及管治报告>的议
案》
    全体监事审议并同意《2020 年环境、社会及管治报告》。
   五、《关于修订<公司章程>的议案》
   全体监事同意本次对《公司章程》的修订，并同意经董事会
审议通过后提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   六、《关于公司 2021 年半年度主要经营数据的议案》
   全体监事审议并同意公司《2021 年半年度主要经营数据》。


   特此公告。




                            金开新能源股份有限公司监事会
                                         2021 年 8 月 27 日