金开新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会



股票代码：600821                                股票简称：金开新能




       金开新能源股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会会议资料




                   二○二二年十一月




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会 议 须 知 ................................................................... 3
会 议 议 程 ................................................................... 4
会 议 议 案 ................................................................... 5
议案一： ...................................................................... 5
   关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 ........................................... 5

议案二： ...................................................................... 6
   关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 ................................................................... 6




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                          会 议 须 知

    为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

    一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

    二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

    三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

    四、本次大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，须出席本次
大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

    五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

    六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。




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                               会 议 议 程


一、会议时间、地点及投票方式

   （一）召开时间：2022 年 11 月 30 日 14:30

   （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

   （三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量；

   （三）推举两名计票人、一名监票人；

   （四）逐项审议会议各项议案；

   （五）与会股东及股东代理人发言及提问；

   （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

   （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

   （八）见证律师对会议情况发表法律意见；

   （九）会议主持人宣布会议结束。




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                             会 议 议 案

议案一：



    关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案

各位股东：
    公司非公开发行股票的募集资金现已全部到位，根据实际募集
资金情况，公司拟对募集资金使用安排进行调整，具体内容详见公
司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所披露的《关于调整非公
开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。
    本议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。




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议案二：



             关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：
    公司第十届董事会非独立董事高震先生、杨睿先生因工作调
整，已辞去公司董事职务，辞职后高震先生、杨睿先生不再担任公
司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，高震先生、
杨睿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。
    经公司股东天津金开企业管理有限公司和天津津诚财富投资
管理有限公司－天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意刘拂洋先生和
薛路希女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见下
文），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届
满之日止。
    刘拂洋先生简历如下：
    刘拂洋，男，汉族，1978 年 7 月出生，大学学历，法学硕士学
位，中共党员，曾任浦发银行天津分行投资银行部、金融市场部兼
股权基金业务部总经理，浦发银行天津自贸区分行行长，北京中关
村银行创新生态合作部、战略发展部总经理，国科嘉和（北京）投
资管理有限公司合伙人，北京科创接力私募基金管理公司总经理，
现任中共金开新能源股份有限公司总支部委员会委员、书记。


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    截至目前，刘拂洋先生未持有金开新能源股份有限公司股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
    薛路希女士简历如下：
    薛路希，女，汉族，1984 年 11 月出生，南开大学民商法硕士，
中共党员，2008 年 7 月参加工作。现任天津津诚金石资本管理有限
公司总经理助理,兼职担任天津津诚国有资本投资运营有限公司战
略与投资发展部部长助理、天津津诚财富投资管理有限公司法定代
表人/执行董事、天津津融国信资本管理有限公司董事、长峡启航
（北京）私募基金管理有限公司董事。
    截至目前，薛路希女士未持有金开新能源股份有限公司股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
    本议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。




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