金开新能源股份有限公司独立董事
  关于第十届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见

    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

三十四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 18 日召开，我们

作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上

市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独

立意见如下：

    一、《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》的

独立意见

    董事会审议《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议

案》时，关联董事已回避表决，审议、决策程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。本次变更承诺的方案符合公司部分房屋建筑物事项

的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指

引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的

规定。

    综上，我们同意《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限

的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

                                        金开新能源股份有限公司

                                              2022 年 12 月 18 日
（以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届

董事会第三十四次会议有关事项的独立意见》董事签字页）



独立董事（签字）：




秦海岩____________