证券代码：600821           证券简称：金开新能         公告编号：2022-121

                     金开新能源股份有限公司
            第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会
议通知于 2022 年 12 月 17 日以书面形式发出，会议于 2022 年 12 月 18 日以非
现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事夏璐女士因工作原
因未能出席。公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
    全体董事认为，公司控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同意本次控股股东变更承诺履行期限并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东变
更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2022-123）
    本议案关联董事薛路希女士回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-124）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
          2022 年 12 月 19 日