证券代码：600821           证券简称：金开新能          公告编号：2023-006

                     金开新能源股份有限公司
             第十届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会
议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面形式发出，会议于 2023 年 2 月 7 日以非现场
形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：

    一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符
合《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等
有关规定，全体董事认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，一
致同意公司本次使用募集资金人民币 85,768.96 万元置换预先已投入募投项目
的自筹资金。
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    二、关于修订《公司章程》的议案
    除对注册资本及股份总数进行变更外，《公司章程》其他条款不变，2022
年 2 月 15 日召开的第十届董事会第二十一次会议及 2022 年 3 月 18 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会
转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》，本次增加注册资本并修
改公司章程在上述授权范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。
                                          金开新能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 8 日